证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 发行人声明 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年四月 1 1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或注册。 6、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-042 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公 司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如 下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算的主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进 ...

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上 述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-040 运达能源科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门 核定为准。 三、其他事项说明 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东 大会审议并授权公司董事会指定公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备 案）事宜。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 一、注册资本的变更情况 根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，鉴于 2 名激 励对象辞职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票 172,80 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相 关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 法律意见书 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"运达股份"）的委托，担任公司 "2020 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划限制性股票第二个解除限售期解 除限售（以下简称"本次解除限售"）的相关事项及回购注 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-045 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广 大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-035 运达能源科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及 会议资料于 2024 年 4 月 23 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全 体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》； 根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关 于 2024 年第一季度报告全文的议案》发表如下审核意见： 本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披 露的信息真实地反映本公司的经营管理和 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-039 运达能源科技集团股份有限公司 关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 307,200 股， 涉及人员 5 人，占公司回购前总股本的 0.0438%；本次回购注销完成后，公司总 股本将由 702,078,355 股减少至 701,771,155 股。 2、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （六）2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认 为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 （七）2021 年 5 月 26 日，公司对外披露了《关于 2020 年限制性股票激励 计划授予登记完成的公告》，公司已完成激励计划所涉及的限制 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 首次公开发行股票募集资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可〔2019〕648 号)(2023 年 10 月 16 日，公司名称由"浙江运达风电股份 有限公司"变更为"运达能源科技集团股份有限公司")，本公司由主承销商财通证券股份 有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股， 发行价为每股人民币 6.52 元，共计募集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含 增值税）1,867.92 万元后的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限 公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 3,752,322,199.47, representing a 7.77% increase compared to CNY 3,481,807,624.24 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.21% to CNY 70,659,552.56 from CNY 73,762,633.01 year-on-year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 70,373,379.70, a decrease of 5.0% compared to CNY 74,040,659.42 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 70,660,880.86, compared to CNY 73,753,565.59 in the previous year, reflecting a decrease of 4.0%[21] - The total profit for the period was CNY 64,072,190.03, down from CNY 76,922,874.78 in Q1 2023, representing a decline of 16.7%[20] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved by 21.93%, amounting to CNY -1,407,155,649.03 compared to CNY -1,802,362,029.14 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -1,407,155,649.03, an improvement from CNY -1,802,362,029.14 in the same period last year[22] - The company incurred a total operating cash outflow of CNY 5,715,497,221.91, compared to CNY 4,335,710,661.81 in the previous year, indicating an increase of 31.8%[22] - The financing activities generated a net cash inflow of CNY 336,085,107.61, a significant improvement from a net outflow of CNY -66,187,043.66 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 32,850,277,927.41, a decrease of 4.67% from CNY 34,457,787,160.31 at the end of the previous year[4] - Current liabilities decreased to CNY 23,472,310,268.90 from CNY 25,097,587,560.66, representing a reduction of 6.47%[17] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 3,950,331,518.26 from CNY 5,334,609,560.52, a decline of 26.00%[16] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 3,354,947,848.83, down from CNY 4,695,210,170.76 at the beginning of the period[24] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 39,066, with no preferred shareholders having restored voting rights[10] - Zhejiang Electromechanical Group Co., Ltd. holds 40.00% of the shares, amounting to 280,800,000 shares[10] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding 40.00%[10] - The company has no preferred stock shareholders and no changes in the number of restricted shares during the reporting period[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 10,221,575, with 5,025 shares released from restriction during the period[12] Orders and Market Presence - As of March 31, 2024, the company has a total of 24,037.02 MW in hand orders, including 2,180.45 MW of new orders added in Q1 2024[14] - The order breakdown includes 2,214.6 MW for wind turbines of 2MW-4MW, 9,568.08 MW for 4MW-6MW, 9,846.24 MW for 6MW-8MW, and 2,408.1 MW for turbines of 8MW and above[14] - The company is focused on expanding its market presence through increased order intake in the renewable energy sector[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 3,688,118,000.79, up from CNY 3,345,580,713.24, reflecting a year-over-year increase of 10.24%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 100,079,055.16, compared to CNY 90,400,450.48 in the same period last year, indicating an increase of 10.67%[19] Other Income and Financial Metrics - Other income increased by 53.42% to CNY 70,151,402.19, attributed to government subsidies and VAT reductions[8] - The net cash flow from financing activities surged by 607.78% to CNY 336,085,107.61, mainly due to new financing loans[9] - The company experienced a 62.61% decline in investment income, which fell to CNY 6,878,183.04 from CNY 18,394,304.76 year-on-year[8] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.1017, down from CNY 0.1051 in Q1 2023[21] - The total revenue from operating activities was CNY 4,308,341,572.88, up from CNY 2,533,348,632.67 in the previous year, representing an increase of 70.1%[22]

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—14 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………第 | 15—19 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 15 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 16 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 | 17 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 18—19 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4678 号 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司） 管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供运达股份公司向特定对象发行股票时使用时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本 ...