经公司董事长孙陶然先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年 8月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任汤辉先生担任公司董事会秘书职务，任期至公司第四届董事会任期届 满之日止。汤辉先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定。汤辉先生的简历详见附件。 特此公告！ 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-044 拉卡拉支付股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书朱 国海先生提交的辞职报告，其因公司经营发展需要，朱国海先生分管工作有所调整， 其已辞任公司董事会秘书职务，后续将继续担任公司董事、副总经理、财务总监。朱 国海先生原定任期 ...

拉卡拉支付股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总则 第一条 为完善拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范、健康地运作和发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉卡拉支付股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《拉卡拉支付股份有限公司 关联交易管理办法》的规定，制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与控股股东、实际控 制人及其他关联方等之间的资金往来均适用本办法。 第四条 控股股东、实际控制人和其控制的其他企业以及公司其他关联方不 得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间 接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。上述禁止情形包括但不限于： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-043 拉卡拉支付股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (二) 逐项审议通过《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板 1 上市方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次发行上市的方案，具体内容及表决结果如 下： 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席温瑾女士主持。会议应 出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： (一) 审议通过《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》 为推进公司国际化发展战略，构建国内国际双循环格局，打造国际资本运作 平台，加快数字货币在跨境场 ...

拉卡拉支付股份有限公司 信息披露管理办法 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《证券及期货条 例》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当依照相关法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管机构的规定以及本办法的规定，及时、公平地披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 除相关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管机构规定 以及本办法规定的应当披 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人_叶翔_作为拉卡拉支付股份有限公司第_四_届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拉卡拉支 付股份有限公司第四届董事会提名为拉卡拉支付股份有限公 司（以下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过拉卡拉支付股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

拉卡拉支付股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年【 】月 拉卡拉支付股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）控股子公司 （以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子 公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》等相关规定，特制定以下管理办法。 第二条 母公司对子公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者 母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，母公司对其构成 控股。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对 子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和 其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检 查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 （三）保证母公司发展战略、董事会及股东 ...

拉卡拉支付股份有限公司 公司章程 拉卡拉支付股份有限公司 章程 （经拉卡拉支付股份有限公司2025年第【】次临时股东会于2025年【】月【】日审议通 过。） 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股东 11 | | 第二节 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 股东会的一般规定 16 | | 第四节 股东会的召集 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 股东会的召开 24 | | 第七节 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 35 | | 第三节 独立董事 40 | | 第四节 董事会专门委员会 45 | | 第五节 董事会秘书 48 | | 第六章 高级管理人员 50 | | 拉卡拉支付股份有限公司 公司章程 | | --- | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务 ...

拉卡拉支付股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《拉卡拉支付股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联方的交易均适用 本办法。 除本办法另有规定外，本办法所称的公司均指公司及纳入公司合并财务报表范围 的全部主体。 第三条 公司与关联方之间的关联交易除遵守本办法的有关规定外，还需遵守 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第四条 公司另行制订关于规范公司与关联方资金往来事宜的管理办法。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-045 拉卡拉支付股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及相关议 事规则并办理工商变更登记的议案》，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 的要求，结合公司的实际情况及需求，同时对《公司章程》及部分制度相关条款进行修 订。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司 章程修改、工商变更等相关手续。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 具体修订内容对照如下： | 第二十八条 | 第二十八条 | | --- | --- | | 发起人持有的公司股份， ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事,下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）和《拉卡拉支付股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与经理人考核的标准、进行考核并提出建议，研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中独立 董事（也称为"独立非执行董事"，下同）应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三） 获授权负 ...