关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-030 江苏卓胜微电子股份有限公司 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强信 息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《江苏卓胜微电子股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》 等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事有效行使职 权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考 察等工作。 第四条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人 员构成以及本年度的审计重点进行沟通。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少 安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，独立董事应与年审注册会计师就年报 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法列席了本年度召开 的公司董事会及股东大会，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内 部控制等方面进行了核查，在维护公司利益、股东合法权益等工作中，发挥了应有 的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名监事，1 名职工代表监事。公司监事 会在本报告期共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 全体监事会成员无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。各 监事列席了报告期内的董事会和股东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 卓胜微电子股份有限公司（以下简称"卓胜微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 卓胜微 2023 年度相关募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3601号《关于同意江苏卓胜微电 子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币 普通股（A股）股票5,311,544股，每股发行价格为565.85元，募集资金总额 300,553.72万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币3,506.28万元，实际募 集资金净额为人民币297,047.44万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-027 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文 及摘要于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的披露媒体巨潮资讯网。 (二)出席人员：公司董事长、总经理许志翰先生、董事会秘书刘丽琼女士、 财务总监朱华燕女士、独立董事张纯义先生、保荐代表人张林冀先生。 ( 三 ) 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 届时公司将在本次说明会上对 ...

第一条 为维护江苏卓胜微电子股份有限公司（下称"公司"）股东和投资者的利益，规范 公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司在日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等需为自身提供的抵押或质押等担 保事项不适用本制度。 第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以是单独订立的书 面合同（包括当事人之间具有担保性质的信函、传真等），也可以是主合同中的担保条款。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供 担保，公司应按照本制度的规定执行。 江苏卓胜微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽 1 责和诚实信用原则,进行了充分的核查与验证,保证本法律意见书 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 卓胜微电子股份有限公司（以下简称"卓胜微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对卓胜微使用暂时闲置自有资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）理财产品投资的目的 在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金使用效率，增加公司收 益。 （二）理财产品投资种类 为控制风险，公司及下属子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、 期限一年以内的保本型理财产品。 （三）理财产品投资的额度 本次投资理财产品额度合计不超过人民币50,000万元，上述额度内资金可滚 动使用。公司及下属子公司将根据经营发展情况及经济形势科学组合投资 ...

2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋健） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求忠实 履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人宋健，中国国籍，清华大学通信与信息系统学士、硕士、博士，清学大 学教授。1995 年 3 月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授。 2015 年 5 月至今任四川长虹电子控股集团有限公司外部董事，2 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-032 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏卓胜微 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事张纯义受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大 会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张纯义作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司拟召开的 2023 年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关 议案征集股东委托投票权而制作 ...