东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宇瞳光学 向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份情况及股本情况 1、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3333 号）同意公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）9,000,000 股，每股发行价格为 16.13 元/股，募集资 金总额为人民币 145,170,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 4,811,320.74 元后，实际募集资金净额为人民币 140,358,679.26 元 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 3 日（星期三） 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深 ...

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-076 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子 公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 6 日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出 席监事 3 名，实际 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 重要内容提示： 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"、"上 市公司"）全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司（以下简称"宇瞳汽车视觉"）以 现金收购控股子公司东莞市宇瞳玖洲光学有限公司（以下简称"玖洲光学"）股东古文 斌、聂新旺和谭华江及东莞市玖洲共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "玖洲共创"）、东莞市玖洲共盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"玖 洲共盈"）合计持有的玖洲光学 80%股权（以下简称"本次交易"），股权转让价款为 23,500.00 万元。 2、公司董事会拟提名交易对方之一古文斌为公司非独立董事候选人，古文斌为公 司关联方；同时，聂新旺系古文斌配偶的弟弟，且古文斌分别担任玖洲共创、玖洲共盈 执行事务合伙人，聂新旺、玖洲共创、玖洲共盈亦是公司的关联方，因此本次交易构成 关联交易。本 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日 附件：非独立董事简历 古文斌先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2003 年 5 月，任深圳裕达富电子有限公司 SMT 生产班长，2004 年 8 月至 2006 年 3 月，任吉林东亚光学有限责任公司深圳营业部业务经理，2007 年 12 月至今，任深 圳市光通电科技有限公司总经理，2015 年 9 月至今，历任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 总经理、执行董事、董事长。 截至本公告披露日，古文斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人， ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全资子公司 收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司(以下简称"宇瞳光学"、"公司"或"发行人")向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对公司关联交易事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 三、交易对手基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监 事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖 洲光学有限公司 80%股权暨关联交易的议案》，以全资子公司东莞市宇瞳汽车视 觉有限公司（以下简称：宇瞳汽车视觉）为收购主体，由宇瞳汽车视觉与玖洲光 学自然人股东古文斌、聂新旺和谭华江及有限合伙企业股东东莞市玖洲共创企业 管理咨询合伙企业（ ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应 参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的议案》 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-075 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 独立董事专门 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | （一）本持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。公 司于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将全部用于实施员工持股 计划或股权激励计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。在本次回购 股份价格不超过 21.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计 可回购股份总数为 476.19 万股，占当前总股本的 1.42%；按照本次回购资金总额下限测 算，预计可回购股份总数为 238.09 万股，占当前总股本的 0.71%。具体以公司公告回购 方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施 ...

也是很荣幸的邀请到咱们公司的董秘陈总和大家进行一个交流我们今天的话就直接就问答吧因为大家可能对公司情况也比较了解了咱们就直接问答吧陈总您这边可以听到我说话吗可以很清楚 对对对啊就是在那个我先抛点引益请教您几个问题吧就是啊其实一级报呢我们可以看到公司呃呃那个营收这一块包括利润这一块表现还是比较亮眼的就是想请教一下陈总咱们背后的一个啊主要的原因还有大概的推动力有哪些呢是一级报的话我们确实也是实现了比较大的增长啊增长了294啊利润大呃这里面大概几个因素吧一个就是我们的子公司引力啊 像我们宇辰科技去年同期是亏损三十万今年一季度是盈利了八百三十万左右然后九州他去年好像也是亏损了去年QE是亏损了可能去年大概在QE的时间单场什么影响一下搬到我们于彤这边来原来他们在虎门然后搬到我们这边来可能有点影响所以他去年QE的话是亏损六十万左右今年QE是盈利了八百万 第一个原因是公司盈利第二个原因就是我们的营收增长大概一季度应该营收是增长了百分之三十几是吧我是不是有点忘了38是多少38对营收增长38然后毛利率有一点点从报表的层面看有一点小回升大概回升了一个点的毛利这是一个营收跟毛利的增长第三个因素就是我们政府补助 这个叫三年同期也有不少 ...

也是很荣幸的邀请到咱们公司的董秘陈总和大家进行一个交流我们今天的话就直接就问答吧因为大家可能对公司情况也比较了解了咱们就直接问答吧陈总您这边可以听到我说话吗可以很清楚 对对对啊就是在那个我先抛点引益请教您几个问题吧就是啊其实一级报呢我们可以看到公司呃呃那个营收这一块包括利润这一块表现还是比较亮眼的就是想请教一下陈总咱们背后的一个啊主要的原因还有大概的推动力有哪些呢是一级报的话我们确实也是实现了比较大的增长啊增长了294啊利润大呃这里面大概几个因素吧一个就是我们的子公司引力啊 像我们宇辰科技去年同期是亏损三十万今年一季度是盈利了八百三十万左右然后九州他去年好像也是亏损了去年QE是亏损了可能去年大概在QE的时间单场什么影响一下搬到我们于彤这边来原来他们在虎门然后搬到我们这边来可能有点影响所以他去年QE的话是亏损六十万左右今年QE是盈利了八百万 第一个原因是公司盈利第二个原因就是我们的营收增长大概一季度应该营收是增长了百分之三十几是吧我是不是有点忘了38是多少38对营收增长38然后毛利率有一点点从报表的层面看有一点小回升大概回升了一个点的毛利这是一个营收跟毛利的增长第三个因素就是我们政府补助 这个叫三年同期也有不少 ...