仙乐健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及证券 交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所") 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动， 包括但不限于： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为（增资全资子公 司 ...

仙乐健康科技股份有限公司 累积投票制实施细则 仙乐健康科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，每位股东所持有的 每一有效表决权股份都拥有与该次股东会拟选董事总人数相等的投票权，股东既 可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。 股东会仅选举一名独立非执行董事、非独立董事时，采用直接投票制，不适 用累积投票制。 第三条 采用累积投票制选举时，公司非独立董事和独立非执行董事的选举 分开逐项进行，每位股东对于不同选举事项的累积投 ...

仙乐健康科技股份有限公司 企业管治报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为增加仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）透明度， 明确企业管治报告编制流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 联交所上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等相关法律、法规、公司 股票上市地证券监管规则及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 《企业管治报告》由公司董事会负责编备，并在公司年度报告上列 载。 董事会办公室负责公司《企业管治报告》的编制工作。 第三条 公司《企业管治报告》应包括如下内容： （一）企业管治常规 1、以陈述方式阐明公司如何应用《联交所上市规则》附录《企业管治守则》 （以下简称"《守则》"）列载的原则，让股东可衡量有关原则如何应用； 2、说明公司是否遵守守则条文。若公司已采纳本身比守则条文更为严格的 守则，可在年报中促使他人注意此一事实； 3、如偏离守则条文，须说明在有关财政年度中任何偏离守则条文的详情（包 括经过审慎考虑的理由）。 ...

（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 仙乐健康科技股份有限公司（下称"公司"）为建立与现代企业制 度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动董事、 高级管理人员及其他核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经 营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等有关法律以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》，特制定《仙 乐健康科技股份有限公司董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬与绩效考核管 理制度》（下称"本制度"）。 第二条 本制度适用的对象包括下列人员（以下统称"高管及核心人员"）： 仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员及其他核心人员 薪酬与绩效考核管理制度 第三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线 和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 （一） 公司董事（独立董事除外）； （二） 公司高级管理人员（总经理、副总 ...

仙乐健康科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强内部控制管理，防范和控制公司风险，保障公司及股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律法规以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司以及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所涉内部审计是指内部审计部门或审计人员对本公司及各下属 单位内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督、评价和建议的活动。本制度所涉审计对象特指公司及 其全资或控股子公司、分公司、具有重大影响的参股公司，以及公司各内部机构 和上述子公司的相关责任人员。 第四条 内部审计基本原则： 独立性原则：审计部独立行使职权，不受其他部门或人员干 ...

仙乐健康科技股份有限公司 市值管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）及其他相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者回 报能力和水平而实施的战略管理行为。 公司的市值成长是持续的、动态的过程，市值管理的工作应是持续的、常态化 的行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范 经营管理、合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过资本 运作、权益管理、投资者关系管理等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所及 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）等监管机构允许的方式，提 升公司 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资者公平获取信息的权利， 促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等证券交易所发布的业务 规则及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过及时、准确、真实、完整的信息披露，合 理运用金融和市场营销原理，通过多种渠道和方式，加强与投资者和潜在投资者之间 的沟通，促 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及变动，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）及公司股票上市地证券监管机构（以下简称"证券 监管机构")、证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司， 以下合称"证券交易所"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所 业务规则 ...

仙乐健康科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用仙乐健康科技股份有限 公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 26号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》(证监发 ［2006］128 号)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则 》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 仙乐健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、"香港联合交易所 有限公司"（以下简称"香港联交所"）的规定以及公司章程的规定，制订本制 度。 第二章 关联交易 第二条 《上市规则》所定义的"关联交易"是指公司或者其合并报表范围 内的子公司等其他相关主体（具体参考附件一）与公司关联方之间发生的转移资 源或义务的事项，不论是否收受价款。根据联交所的规定，"关连交易"是指公 司或其子公司与关连人士进行的交易以及与第三方进行的指定类别交易（如《 ...