| 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-075 | | --- | --- | | 债券简称：仙乐转债 债券代码：123113 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 8 日在汕头市泰山路 83 号公司会议室以现场与通讯表决相结合 方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 7 月 29 日和 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员，并取得全体 董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议由董事长林培青先生召集和主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事林培青、陈琼、姚壮民、 朱桂龙、胡世明以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健 ...

仙乐健康科技股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其 他 关 联 | 金 资 往 来 | 金 名 资 往 来 方 称 | 往 来 方 与 上 市 公 | 司 上 市 公 司 核 算 的 | 20 24 年 期 初 往 金 | 20 24 年 度 往 来 生 金 累 计 发 额 | 20 24 年 度 往 来 金 息 资 的 利 ( 如 | 20 24 年 度 偿 还 生 金 | 20 24 年 期 末 往 金 | 单 原 往 来 形 成 因 | 位 人 民 币 万 元 ： 往 来 性 质 （ 经 营 性 往 经 性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的 关 联 关 系 | 会 计 科 目 | 来 资 余 额 | （ 不 含 利 息 ） | 有 ) | 累 计 发 额 | 来 资 余 额 | | 来 非 营 、 往 来 ） | | 控 股 股 东 实 际 控 、 | 制 人 及 其 附 属 企 业 | 不 适 用 | 不 适 用 | 不 适 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 1 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日在汕头 市泰山路 83 号公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开第四届监事会第二 次会议。会议召开通知和增加议案的通知分别于 2024 年 7 月 29 日和 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事对新增议 案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜召集和主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张美彬、朱少钦以通 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"马鞍山生产基地 扩产项目"和"数字信息化建设项目"的达到预计可使用状态日期分别调整至 2026 年 3 月 1 日和 2025 年 12 月 31 日，同时鉴于"软胶囊车间技术升级改造项 目"已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届付款期，同意在该项目原 募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具"华兴验字[2021]21000020045 号"的《验资报 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日止公开发行可转换公司债券募集资金 存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用共计 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,990,478,159.06, representing a 28.85% increase compared to ¥1,544,847,837.25 in the same period last year[33]. - The net profit attributable to shareholders was ¥154,473,292.80, a 52.66% increase from ¥101,185,645.67 year-on-year[33]. - The basic earnings per share increased to ¥0.86, reflecting a growth of 53.57% compared to ¥0.56 in the same period last year[33]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[163]. - The company expects a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[19]. - The management expressed confidence in achieving a net profit margin of 12% for the full year 2024, up from 10% in 2023[163]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance its local supply capabilities in China, Europe, and the US to meet regional demands and mitigate risks from policy changes[8]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[19]. - The company is actively exploring cross-selling opportunities between its U.S. and China operations to enhance sales[73]. - The company is focusing on market insights and customer-oriented strategies to maintain its competitive edge in the nutrition and health food industry[7]. - The company launched two new health products in Q2 2024, which are anticipated to generate RMB 200 million in sales within the first year[19]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2025[163]. Research and Development - Research and development expenses increased to RMB 50 million, accounting for 10% of total revenue, reflecting the company's commitment to innovation[19]. - The company launched the BloomDays™ plant-based gummy and introduced the E-Lifeforce bionic enhancement technology platform at 15 industry forums and exhibitions in the first half of 2024[69]. - The company has established five R&D centers in China and the U.S. focusing on innovation in nutritional health products[104]. - The company obtained 25 invention patents in the first half of 2024, enhancing its technological moat and industry leadership[79]. - Research and development investments increased by 18%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative health technologies[163]. Risk Management - The company has implemented measures to hedge against foreign exchange risks, particularly fluctuations in the USD/RMB exchange rate[9]. - The company has a robust risk management framework to address various risks, including market competition and economic fluctuations[4]. - The company is facing regulatory challenges in the European market, which may impact future growth projections[19]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with industry regulations and has a dedicated legal department to adapt to new policies[6]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has received multiple awards for its contributions to the industry[65]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[174]. Sustainability and Social Responsibility - The company has been recognized as a "Green Factory" by the national government and has received various environmental certifications, including ISO9001 and HACCP[181]. - The company has established a waste management control procedure to ensure proper classification, storage, and disposal of waste, exceeding national standards[182]. - The company donated 1 million yuan to support community infrastructure projects in Shantou's Longhu District, enhancing local living standards[197]. - The company has implemented a water resource management plan, achieving a significant increase in water recycling rates through a reclaimed water system[180]. - The company has achieved recognition as a water-saving enterprise by local authorities, reflecting its commitment to sustainable practices[180]. Product Development and Innovation - The company has a complete product line and is actively managing raw material procurement to mitigate risks from price volatility and supply stability[10]. - The company launched 435 new products in the first half of 2024, achieving significant innovation results in the health food sector[76]. - The company focuses on six key functional tracks, including probiotics, anti-aging, beauty health, cardiovascular metabolism, immune enhancement, and sports nutrition[62]. Employee Welfare and Community Engagement - The company provides competitive salaries and a comprehensive benefits package, enhancing employee satisfaction and retention[193]. - The company has established a dual-channel development system for talent, focusing on internal training and international management talent development[194]. - In the first half of 2024, the company donated over 1.1 million yuan through various channels, demonstrating its commitment to social responsibility[197].

公 司 研 究 ＃相关报告 relatedReport＃ 《仙乐健康：业绩符合预期，分 红率大幅提升》2024-04-22 《仙乐健康：内生外延均改善， 利润超预期》2023-10-26 《仙乐健康：内生稳健增长，外 延并表短期扰动盈利》2023-08- 25 研究助理： 增持 ( 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 ⚫ 激励落地，考核目标积极，中长期业绩增长动力强。公司于 2023 年 10 月 17 日发布限制性股权激励计划及中长期员工持股计划，考核目标积极，24-26 年 营 收 分 别 不 低 于 43.12/49.27/55.66 亿 元 （ 即 同 比 增 速 分 别 不 低 于 20%/14%/13%），同时持股计划中 24 年净利润（剔除激励费用）目标为 4 亿 +。中长期维度看，业绩增长动力强劲。 ⚫ 风险提示：产能投产进度或不及预期、产品质量管理风险、行业政策风险、 市场竞争加剧风险、汇率波动风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------- ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事、副总经理姚壮民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理姚壮民先 生计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但 不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500 万元。 公司近日收到公司董事、副总经理姚壮民先生出具的《关于增持仙乐健康股 份计划的告知函》。基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可， 姚壮民先生计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法 ...

请务必阅读报告末页的重要声明 行 业： 投资评级： 一般声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称"国联证券"）。 未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证 券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料， 但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信 息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意 见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告 所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 选举谢盈瑜为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 1 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日在汕 头市泰山路 83 号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第四届监事会 第一次会议。会议召开通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信信息、专人送 达等方式送达给全体监事，并取得全体监事的认可，召集人在本次会议上作出说 明。全体监事一致推选监事谢盈瑜召集和主持本次会议，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，其中，监事朱少钦通过通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 ...