仙乐健康科技股份有限公司 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 1、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划 1 规定的首次授予条件已经成就，经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，同意 以 2025 年 2 月 24 日为首次授予日，以 13.27 元/股的授予价格向符合首次授予 条件的 78 名激励对象授予 151.10 万股限制性股票。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 2 月 24 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电 子 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首 次授予条件已经成就，确定以 2025 年 2 月 24 日为首次授予日，以 13.27 元/股的 授予价格向符合首次授予条件的 78 名激励对象首次授予 151.10 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划简述 限制性 ...

关于仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755） 88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 信达励字(2025)第 009 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾 问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及其他有关法律、法规、规 范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展需要，公司与关联法人广东瑞驰包装有限公司（以下简称"瑞驰 包装"）在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）预计发生日常性 采购关联交易，公司拟向瑞驰包装采购不干胶标签、热缩膜标签等标签材料，预 计发生日常关联交易总金额不超过 1,500.00 万元（不含税）。 2024 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第三十次会议通过了《关于 2024 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 12 | 李峰 | 核心技术（业务）人员 | | 13 | 王成 | 管理人员 | | 14 | 黄玮洁 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 金轶 | 核心技术（业务）人员 | | 16 | 黄晓萍 | 核心技术（业务）人员 | | 17 | 张峰 | 管理人员 | | 18 | 林玉 | 核心技术（业务）人员 | | 19 | 李言军 | 管理人员 | | 20 | 庞亮 | 核心技术（业务）人员 | | 21 | 彭业盛 | 核心技术（业务）人员 | | 22 | 张顺成 | 管理人员 | | 23 | 周庆杲 | 管理人员 | | 24 | 梁维晴 | 核心技术（业务）人员 | | 25 | 黄元杰 | 核心技术（业务）人员 | | 26 | 姚晞 | 核心技术（业务）人员 | | 27 | 李澄楷 | 核心技术（业务）人员 | | 28 | 黄晓蕾 | 管理人员 | | 29 | 陈潇俊 | 核心技术（业务）人员 | | 30 | 杜波 | 管理人员 | | 3 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （2）公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规 定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益 的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 （3）公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予本激励计划权益的情形， 本激励计划的首次授予条件已经成就。 （4）公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计 划的相关规定。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以通 讯会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 ...

接入 DeepSeek 大模型，深化抗衰赛道布局 事件：近日公司宣布两项重大战略举措：（（1）接入 DeepSeek 大模型推进 智能配方设计系统研发；（2）联合权威专家成立抗衰研究院。 接入 DeepSeek 实现 AI 赋能，降本提效并强化深度研发。近日公司宣布 已完成 DeepSeek 大模型的战略接入，通过深度学习与算法优化快速生成 科学合理的配方方案，帮助客户大幅缩短研发周期并优选原料、降低成本。 在此基础上，公司进一步展开人机交互智能体训练，提高研发效率，释放 研发人员创造力，将更专注于具备挑战性及创新性的研发任务。我们认为 AI 技术赋能将进一步强化公司"创新引领"的核心竞争力，加快客户响应 速度及需求匹配速度，龙头优势进一步凸显。 抗衰赛道星辰大海，成立研究院前瞻布局。2 月 19 日公司在 2025 博鳌论 坛上宣布成立抗衰研究院，汇聚国内外专家聚焦抗衰领域进行机制研究、 原料开发、产品配方优化等多方面研究，第一阶段将重点聚焦细胞系统、 益生菌和肠道、肌肉关节、女性卵巢四大方向。我们认为当前全球人口老 龄化大背景下，消费者对延缓衰老的需求日益增长，抗衰市场或高速发展， 或为中长期保健品市场最 ...

按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕 信息知情人进行了登记管理。 根据相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对本激励计划内幕信息知情 人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 7 月 10 日-2025 年 1 月 10 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了自查，现将相关情况公告 如下： 一、核查范围及程序 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-015 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-014 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室，公司 现场会议同时提供了远程视频参会系统 3、网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第025号 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2025年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细 ...