| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会和 高级管理人员、证券事务代表任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司已于 2024 年 7 月 22 日召开第三届第三次职工代 表大会和 2024 年第二次临时股东大会，2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级 管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届第三次职工代表 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 23 日在汕头市泰山路 83 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信信息、专人送达等方式送达给全体董事及其他出席 人员，并取得全体董事的认可，召集人已在本次会议上作出说明。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各高级管理人员候选人均出席了本次会议。全 体董事一致推选董事林培青召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《 ...

446 维持"买入-B"评级。 财务数据与估值 数据来源：聚源、华金证券研究所 公司快报/其他食品Ⅲ http://www.huajinsc.cn/ 3 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司评级体系 买入—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上； 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%； 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%； 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%； 卖出—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上； 风险评级： 分析师声明 公司快报/其他食品Ⅲ 免责声明： 在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为 这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的 惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任 何人的投资建议，无论是否已经 ...

证券分析师 孙瑜 执业证书：S0600523120002 suny@dwzq.com.cn 证券分析师 罗頔影 执业证书：S0600523080002 luody@dwzq.com.cn 2024 年中报业绩预告点评：Q2 表现稳健， BF 盈利 H2 改善可期 2024 年 07 月 22 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 2507 | 3582 | 4346 | 5010 | 5661 | | 同比（ % ） | 5.84 | 42.87 | 21.33 | 15.28 | 12.98 | | 归母净利润（百万元） | 212.29 | 281.04 | 401.77 | 476.93 | 586.53 | | 同比（ % ） | (8. ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-069 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及 《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整， 其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律 师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第211号 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 1 要求，并随附有关证明文件。 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件根据本公告规定申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本 原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 的第三届董事会第三十四次会议和第三届监 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公 司会议室召开第三届第三次职工代表大会，选举产生公司监事会第四届职工代表 监事，现将相关情况公告如下： 二〇二四年七月二十二日 2 谢盈瑜将与公司股东大会选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 二、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议。 特此公告。 1 仙乐健康科技股份有限公司 监事会 一、基本情况 第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司监事 会议事规则》《仙乐健康科技股份有限公司职工代表大会章程》的有关规定， ...

2024 年 07 月 22 日 业绩稳健，期待 BF 盈利持续改善 中国区稳健，全球市场持续发力扩张。当前公司已实现中、美、欧三地产能 布局，三地研发、供应链、销售协同工作正在逐步推进，且公司持续扩大升 级三地销售队伍，助力全球份额扩张，我们预期 24Q2 中国区基本盘稳健， 美洲、欧洲市场持续开拓，亚太等新兴市场保持高速增长。 双重激励目标坚定，期待 BF 盈利改善持续兑现。公司一系列降本增效措施 的效果自 2023 年下半年以来持续兑现，股权激励+员工持股计划双重激励 充分激发员工积极性，我们认为 2024 年为业绩释放年，业绩有望保持高增 速。收入端来看，当前中国区坚持做深做透高价值客户，有望保持稳健增长； 欧洲区销售队伍及渠道扩张红利有望持续兑现，保持较高增速；美洲区在低 基数下有望快速修复，BF 新产能爬坡贡献更高增量。利润端来看，降本增 效战略持续推进，内生净利率有望维持高位；BF 盈利短期受限于新产线产 能利用率偏低，随着产能爬坡盈利能力有望逐季修复，贡献利润弹性。 风险提示：需求恢复不及预期，子公司盈利改善不及预期，原材料价格波动。 | --- | --- | |-------------- ...

证 券 研 究 报 告 仙乐健康（300791）2024 年中报预告点评 强推（维持） Q2 符合预期，咬定全年目标 目标价：34 元 事项： ❖ 公司发布 2024 年中报预告。公司发布 2024 年中报预告，预计 24H1 实现归母 净利润 14,671.91-16,189.70 万元，同增 45%-60%；实现扣非净利润 14,405.21- 15,895.41 万元，同增 45%-60%。单 Q2 看，预计实现归母净利润 8368.94-9886.73 万元，同增 16.6%-37.7%，实现扣非归母净利润 7912.17-9402.37 万元，同增 7.1%-27.2%。 评论： ❖ 激励目标稳步推进，预计并表收入增长约 20%。分地区看，24Q2 中国业务销 售势能延续，增速预计随基数走低而提升至双位数，其中渠道商与新锐品牌拓 展引领扩张、药店与传统表现相对平稳；欧洲销售团队改革后客户拓展持续推 进，加之经济表现平稳，预计收入增势延续，增速或接近 20%；美洲订单需求 或保持旺盛，内生出口部分受订单确认节奏影响环比 Q1 预计有所降速，BFs 则预计保持高双位数增长；而新域市场则预计保持高速增长。 ...