佳禾智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 佳禾智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应佳禾智能科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要、 规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确 保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次收购协议需要经公司股东大会批准方可生效。 2、本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管 部门、外汇主管部门等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程 序以及通过的时间存在不确定性，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、交易基本情况 2025 年 6 月 5 日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾智能"）召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条 件的收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合 同， ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次变更募集资金用途尚需公司股东大会以及债券持有人会议审议。 2.本次变更的募集资金拟用收购BD KG全部有限合伙权益、BD GmbH全部股 份及BD KG的股东借款。 一、本次变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券 面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。募集 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款 及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | --- | --- | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 其他有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | 司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事 | | | 务的董事。 | | 第八条 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 12 日以现场 方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的 法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议 的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议认为：收购事项基于公司实际情况作出的安排，符合公司实际经营需要， 有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利 ...

Group 1 - The core stock price of Jiahe Intelligent (300793) closed at 18.75 yuan, with a slight increase of 0.05% and a turnover rate of 7.5% on August 12, 2025 [1] - The trading volume was 279,100 hands, with a total transaction amount of 526 million yuan [1] - The net outflow of main funds was 28.08 million yuan, accounting for 5.34% of the transaction amount, with significant outflows from large orders [1] Group 2 - For the first quarter of 2025, Jiahe Intelligent reported total operating revenue of 487 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.95% [1] - The net profit attributable to shareholders was 15.78 million yuan, an increase of 7.63% year-on-year, while the non-recurring net profit decreased by 95.11% to 532,900 yuan [1] - The company's liquidity ratios are strong, with a current ratio of 4.213 and a quick ratio of 3.626, while the debt-to-asset ratio stands at 27.51% [1] Group 3 - Jiahe Intelligent was established in 2013 and is located in Dongguan City, primarily engaged in wholesale business [2] - The company has a registered capital of 3.38 billion yuan and a paid-in capital of 1.25 billion yuan [1] - The company has made investments in 13 enterprises and participated in 17 bidding projects, holding 25 trademarks and 926 patents [2]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-071 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含全资子公司)在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超 5 亿元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自 2025 年 1 月 30 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度 内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。上述内容详见 2024 年 12 月 24 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 | 兴业银行 股份有限 | 兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/8/5 | 2026/2/3 | 1.20%-1 .80% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | 中国建设 | 中国建设银行广东分 | | | | | 0.65%-2 | | 银行股份 | 行单位人民币定制型 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2025/8/11 | 2025/11/13 | .00% | | 有限公司 | 结构性存款 | | | | | | 尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 本公司及董事会全体成 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2025年7月24 日至2025年8月8日期间已有十个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期转股 价格（即13.46元/股）的130%（即17.498元/股）。如后续公司股票收盘价格持续 不低于当期转股价格的130%，预计后续可能触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"佳 ...

Market Performance - The brain-computer interface concept rose by 2.72%, ranking third among concept sectors, with 27 stocks increasing in value [1][2] - Notable gainers included Innovation Medical, ST Huaton, and Aipeng Medical, which surged by 13.97%, 7.52%, and 7.40% respectively [1][2] Capital Flow - The brain-computer interface sector saw a net inflow of 679 million yuan, with 21 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 30 million yuan in net inflow [2][3] - Innovation Medical led the net inflow with 472 million yuan, followed by ST Huaton and Aipeng Medical with 146 million yuan and 55 million yuan respectively [2][3] Stock Performance - The top stocks by net inflow ratio included Innovation Medical at 28.82%, followed by Jiahe Intelligent at 9.74% and Entropy Technology at 8.96% [3] - Other notable performers included ST Huaton with a 5.03% increase and Aipeng Medical with a 7.52% increase [4]