| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有 限公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：严帆先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 390 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 "佳禾转债"2025 年第一次债券持有人会议 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 "佳禾转债"2025 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司"佳禾转债"（债券代码：123237） ...

证券日报网讯 8月28日晚间，佳禾智能发布公告称，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月28日晚间，佳禾智能发布公告称，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇8月28日丨佳禾智能(300793.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入10.05亿元，同 比下降10.82%；归属于上市公司股东的净利润2512.19万元，同比下降38.12%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润250.69万元，同比下降90.60%；基本每股收益0.07元。 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | | 2025 年半年度占用累 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025年6月30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | 日占用资金余 | | | | | | | | | 息） | | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-078 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"、"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040, ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2025 年 6 月 30 日 的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提 交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货 跌价损失及合同履约成本、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项 回收的可能性，存货的可变现净值、长期股权投资及商誉的可收回金额进行了 充分的评估和分析。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 根据资产减值准备测试结果，本次需计提减值准备的资产主要为应收账款、 其他应收款、存货跌价损 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 28 日以 现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程 规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 （一）第三届监事会第二十次会议 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 28 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章 程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 会议认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...