广东电声市场营销股份有限公司 第六条 公司设独立董事 3 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等业务规则和《广东电声市场营销股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-048 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开 2023 年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络 ...

广东电声市场营销股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和规范性文 件及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第六条 保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间对本办法规定的事项履 行督导职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本办法的规定进行公司 募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第七条 募集资金到位后应当及时办理验资手续，由会计师事务所出具验资 报告，并按照公开信息披露所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工 作。 第八条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其 ...

关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市 公司提供财务报告审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性， 能够满足公司财务报告审计工作要求。其在担任公司 2020-2022 年度审计机构期 间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具 的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次拟续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东利益、尤其 是中小股东利益的情况。我们同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第 五次会议审议。 （以下无正文，后附签署页） 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，我们作为广东电 声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 我们对拟提交公司第三届董事会第五次会议的议案《关于续聘会计师事务所的议 案》进 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东电声市场营销股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书 依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业 务规则以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚 地履行职责。 第五条 下列人员不得担任公司董事会秘书： ...

广东电声市场营销股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广 东电声市场营销股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） 公司、董事、监事 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-045 广东电声市场营销股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订章程并办理 工商登记的议案》。 根据公司业务经营需要、拟增加部分经营范围，以及根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》、上市公司自律监管指引 等文件规定，公司拟对《章程》的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司经营范围 应公司业务发展需要，拟增加部分经营范围，公司经营范围变更为如下内容： 许可经营项目：第二类增值电信业务; 营业性演出; 演出经纪; 道路货物 运输（不含危险货物）; 住宅室内装饰装修; 第三类医疗器械经营; 医疗美容服 务; 医疗服务; 医疗器械互联网信息服务; 网络预约出租汽车 ...

广东电声市场营销股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作 为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对提 交公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变 相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情 况。我们同意出具的《公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作 要求。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备 ...

广东电声市场营销股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、中国证监会发布的《上市 公司与投资者关系管理工作指引》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、 ...

第二条 本办法所称子公司是指直接或间接公司持有其50%以上的股份（权）， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理人 员应严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工 作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的治 理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力。 广东电声市场营销股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东电 声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司情况，特制定本办法。 第五条 子公司应遵循 ...