证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-035 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；公司第三届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 7 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密 装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-032 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会 第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含 本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数）进行现金管理。闲 置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；闲置自有资 金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、 资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资 涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-031 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 公司持股5%以上股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2．股东股份累计质押情况 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 质押 用途 冯果 否 260.00 20.62% 1.031% 否 否 2024-03- 19 9999-01- 01 魏晓 林 自身 生产 经营 合计 - 260.00 20.62% 1.031% - - - - - - 1、股东股份质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （万股） 持股 比例 本次质 押前质 本次质押 后质押股 占其所 持股份 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-030 | | （万股） | | （万股） | 比例 | 比例 | 已质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股份限 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | | | | | 售和冻 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | | 结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （万股） | 比例 | （万股） | 比例 | | 冯果 | 1,260.88 | 5% | 1,000.88 | 79.38% | 3.969% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 1,260.88 | 5% | 1,000.88 | 79.38% | 3.969% | 0 | 0% | 0 | 0% | 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份部分解除质押的公告 公司持股5%以上股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-029 未来，公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司法人治 理水平，制定和优化完整、闭环的公司治理相关制度，加大内部审计审查力度； 公司将持续提升决策水平，充分发挥董事会及董事会专门委员会作用，进一步加 强监事会履职保障功能，有效发挥监事会在企业治理中的效能；公司将建立市场 化激励与约束机制，打造高效管理团队，充分发挥管理团队的经营管理水平，不 2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者 信心；2024 年 1 月 22 日，国务院常务会议指出要大力提升上市公司质量和投资 价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。为有效践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞 争力、盈利能力和全面风险管理能力，切实维护华辰精密装备（昆山）股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益， ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会 第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含 本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数）进行现金管理。闲 置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；闲置自有资 金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、 资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资 涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-025 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于部分募集资金专户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精密 装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2019]第 ZA15828 号"《验资报告》。上述募集资 金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 二、募集资金存 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华辰精密装备（昆山） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. ...

特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-024 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举何懿伟先生任公 司第三届监事会职工代表监事。本次选举完成后，何懿伟先生将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任 期三年，自股东大会选举出非职工代表监事之日起至第三届监事会届满之日止。 职工代表监事在监事会成员中的比例符合《公司章程》及其他相关规定。 2024 年 1 月 22 日 附件：职工代表监事简历 何懿伟先生，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 公司项目申报专员、工会主席、职工代表监事。 截至本公告披露日，何懿伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-023 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日 召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监 事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同 组成公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。股东大会结 束当日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产 生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届董事 会高级管理人员和证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相 关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士 2、独立董事：彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文 ...