关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》以及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会提 请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，现将具体情 况公 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-022 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 9,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 保荐机构在持续督导 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-019 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于对外投资的议案》，同意公司以自有资金 5,000,000 元受让北京博瑞至诚企业 管理有限公司（以下简称"博瑞至诚"）、王铖合计持有的北京白杨智能科技有 限公司（以下简称"白杨智能"）注册资本 13,669 元（以下简称"股权转让"）； 同时，以自有资金 5,000,000 元认购白杨智能新增注册资本 9,568 元（以下简称 "增资"），增资款的溢价部分计入白杨智能的资本公积金。 本次股权转让及增资事项完成后，公司将持有白杨智能 1.4494%的股权。公 司已于 2024 年 3 月 18 日签署了《关于北京白杨智能科技有限公司之投资协议》 （以下简称"投资协议"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 二○二四年三月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 接待和推广的行为，加强公司与投资者、媒体等之间的信息沟通，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所发布的相关规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司投资者关系管理制 度》（以下简称"《投资关系管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、 推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市 场对公司的了解和支持。 第三条 本制度所称特定对象包括但不限于： 第四条 本制度所称的特定对象来访，是指特定对象的调研、一对一沟通、一对多 沟通、现场参观、分析师会议 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-020 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 3 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-018 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 6,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： 公司与上述协议方不存在关联关系。 （一）投资风险 1、公司进行现金管理将选择低风险 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-017 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-092）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购公司股份的进展情 况公告如下： （一） 公司未在下列期间回购股份： 1、 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，并于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分 别披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。 根据上述会议决议，公司近日向北京市海淀区市场监督管理局提交了章程备 案申请并取得了准予备案的《备案通知书》，公司已完成本次章程的备案登记手 续。本次修订后的《公司章程》已于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-016 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-015 北京中科海讯数字科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定："回购股份占上市公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露"。现将回购公司股份 比例达到 1%的进展事项公告如下： 一、 进展情况 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-092）。 截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 ...