深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 专项管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的 所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 （二）新任董事、监事在股东大会（或职工 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-039 4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 6 栋 1406 号 5、法定代表人：黄珂 6、注册资本：1238.1 万人民币 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于控股子公司变更注册资本完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）为增强控股子公司成 都华安视讯科技有限公司（以下简称"华安视讯"）资金实力，保障研发项目持 续开展，促进公司新产品、新业务等各项工作有序进行，公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于对控股子公司增资扩股的议案》， 董事会同意公司以增资扩股的方式向公司控股子公司华安视讯增资 3500 万元人 民币。本次增资事项完成后，公司持有华安视讯的股权比例由 51.0027%增加至 77.3859%。华安视讯注册资本由 571.43 万元增加至 1238.1 万元。 近日，华安视讯已完成上述相关事项的工商变更登记及备案手续，取得了成 都高新技术开发 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会 会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，其中董事李海俭先生、独立董事陈文华先生以通讯方式出席本次 会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公 司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议 通过了相关议案。具体决议情况如下： 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-037 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 的《关于对控股子公司增资扩股的公告》。 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二四年八月一日 1、审议通过了《 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-038 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于对控股子公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）为增强控股子公司成 都华安视讯科技有限公司（以下简称"华安视讯"）资金实力，保障研发项目持 续开展，促进公司新产品、新业务等各项工作有序进行，公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于对控股子公司增资扩股的议案》， 董事会同意公司以增资扩股的方式向公司控股子公司华安视讯增资 3500 万元人 民币。本次增资事项完成后，公司持有华安视讯的股权比例由 51.0027%增加至 77.3859%。华安视讯注册资本由 571.43 万元增加至 1238.1 万元。华安视讯仍属 于公司合并报表范围内的控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次增资事项不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产 重组情形。根据《公司章程》及相关法律法规，本次增 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-036 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日和2024年5月13日召开了第三届董事会第六次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、 《关于修订公司章程及相关制度的议案》，2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，总股本由 240,007,500 股增加至 311,536,200 股，公司注册资 本由 240,007,500 元增加至 311,536,200 元。 近日，公司已完成上述相关事项的工商变更登记及备案手续，取得了深圳市 市场监督管理局颁发的《登记通知书》，主要工商变更登记及备案信息如下： 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-032 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股价短期涨幅较大，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务 相关讨论涉及机器人热点概念，公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器 人本体业务，也不涉及机器人赛道其他零部件供应。敬请投资者注意二级市场炒 作风险。 2、公司基本面及相关政策未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者秉持 价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿追随投机思维，远离极端走势行情， 理性决策，审慎投资，注意风险。 3、公司经自查，不存在违反公平信息披露的情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日）内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-031 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 特别提示： 1、公司 2023 年度权益分派方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），不送红股。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。 公司回购专用证券账户中的股份 1,578,500 股不参与本次权益分派。公司本次实 际现金分红总额（含税）=实际参与现金分红的股本*每股现金分红金额= （240,007,500 股-1,578,500 股）*0.1=23,842,900.00 元；本次实际转增股份 总额为 71,528,700 股，除权后总股本为 311,536,200 股。 2、按 A 股除权前总股本(含回购股份及其他不参与分红的股份)计算的每 10 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-030 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司以集中竞价交易方式回购部分公 司股份（以下简称"本次回购"），使用不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）的自有资金回购公司人民币普通股（A 股）股票，用 于用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 16.86 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起三个月内。 告编号：2024-027）。 以上公告详情请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告内容。截至 2024 年 5 月 17 日，公司股份回购已实施完毕，公司通过股份回 购专用证券账户以集中竞价交易方式实际回购公司股份 1,57 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东于 2024 年 5 月 13 日 14：30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。出席会议的股东及股 东代表人数共 7 名，持有表决权的股份总额为 177,284,475 股，占公司总股本的 73.86%。本次股东大会由董事长肖萍主持。股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》的有关规定。经股东大会审议讨论，逐项投票表决通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。 （三）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 177,284, ...

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