审计报告 山东顺国电子科技有限公司 容诚审字[2024]214Z0026 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | | 9 - 58 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https:// ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 南京市测绘勘察研究院股份有限公司拟股权收购 涉及的山东顺国电子科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 嘉学评估评报字〔2024〕8310069号 第一册(共一册) 价有限公司 Ltd- 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3239020006321801202400077 | | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字 [2024]831059A号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 嘉学评估评报字(2024) 8310069号 | | 报告名称: | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司拟股权收购涉及的山东顺国 电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 160.441.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月23日 | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 正式会员编号:39200040 刘国帅 (资产评估师) | | | 正式会员编号:32190188 孙羽涵 (资产评估师) | | | 2 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-004 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股期限和价格："测绘转债"（债券代码：123177）的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格为 13.18 元/股。 2、累计转股情况：2024 年第四季度，共有 1,134,206 张"测绘转债"转换为 公司股份（票面金额共计 113,420,600 元），合计转股 8,604,952 股"测绘股份" 股票（股票代码：300826）。 3、剩余转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转债数量 1,299,345 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 详见2024年4月29日公司在 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：测绘股份 股票代码：300826 信息披露义务人：南京高投科技有限公司 住所：南京市浦口区永宁街道宁泉路 18 号 508 室 通讯地址：南京市秦淮区菱角市 66 号国创园 8 号楼 股份变动性质：被动稀释导致持股比例变化 签署日期：2024 年 12 月 23 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称"《准则 15 号》") 等法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露 义务人在南京市测绘勘察研究院股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-120 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释超过 5% 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）因公司可转 债转股导致公司总股本由 145,600,000 股增加至 166,499,640 股（剔除回购专用 账户中股份数量 3,383,594 股后为 163,116,046 股），公司控股股东南京高投科技 有限公司（以下简称"南京高投"）持股比例被动稀释超过 5%。 本次权益变动前，控股股东持有测绘股份 72,070,354 股，占测绘股份截至 2023 年 9 月 7 日总股本 145,600,000 股的 49.50%。 本次权益变动后，控股股东持有测绘股份的股份数量不变，占测绘股份截至 2024 年 12 月 20 日剔除回购专用账户中股份数量 3,383,594 股后的总股本 163,116, ...

| 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 不提前赎回测绘转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对测绘股份不提前赎回"测绘转债"的 有关事项进行核查，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面 值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交 ...

关于公司不提前赎回测绘转债的公告 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-117 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 9 日期间，南京市测绘勘察研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发"测绘转债" 有条件赎回条款。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司不提前赎回"测绘转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"测绘转债" 的提前赎回权利，不提前赎回"测绘转债"，且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如再次触发"测绘转债"上述有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 3 月 9 日后首个交易日重新计算，若"测 绘转债"再次触发上述有条件赎回条款， ...

5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-116 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议通知于2024年12月4日以电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年12月9日在公司会议室召开，本次会议采取通讯会议表决的 方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 或通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本次会议同意本议案。 三、备查文件 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...