2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-045 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 98,981,159.32 | 94,614,898.29 | 4.61% | | ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （六）在年度报告中，对公司累计和当期对外担 | | | --- | --- | | 保情况进行专项说明，并发表独立意见； | | | （七）变更募集资金用途； | | | （八）股权激励计划； | | | （九）重大关联交易； | | | （十）制定资本公积金转增股本预案； | | | （十一）会计师事务所的聘用及解聘； | | | （十二）管理层收购； | | | （十三）重大资产重组； | | | （十四）以集中竞价交易方式回购股份； | | | （十五）内部控制评价报告； | | | （十六）承诺相关方的承诺变更方案； | | | （十七）独立董事认为可能损害中小股东权益的 | | | 事项； | | | （十八）国家法律、法规和公司章 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师： 潘坤（项目合伙人） 容诚专字[2024]214Z0017 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称测绘股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [ ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人涂勇，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职 责，积极出席 2023 年度召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认 真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专 业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用， 切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述 职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人涂勇，1974 年 11 月出生，本科学历。2017 年 9 月至今，为上海市海华 永泰（南京）律师事务所主任律师；2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。 2023 年 7 月 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及中 国证监会的相关规定，特制定本制 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-018 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式 召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司编制《20 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 | 股东 | 13 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年关联交易 及 2024 年关联交易计划事项的核查意见 作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"）对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年关联交 易及 2024 年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下： 一、2023 年度关联交易事项 | 关联交 | | 关联交 | 实际发 | 预计金额 | 实际发生额 | 实际发生额 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 生金额 | （注 2） | 占同类业务 | 与预计金额 | 及索引 | | | | | （注 1） ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-042 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 经全体董事讨论审议后形成如下决议： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议 方式召开。 3、本次董事会应出席会人数 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。 4、本次董事会 ...