募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对测 绘股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2976 号文核准，公司于 2020 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 22.88 元，应募集资金总额为人民币 457,600,000.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 55, ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对 容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达审计意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 ...

内部控制鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内部控制自我评价报告 | 容 内 | 页码 1-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]214Z0016 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-029 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金项目 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2976 号文核准，公司于 2020 年 3 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 22.88 元，应募 集资金总额为人民币 457,600,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 55,013,900.00 元（不 含税）后，实际募集资金金额为 402,586,100.00 元。该募集资金已于 2020 年 3 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]216Z0005 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等法律法规 的规定，就测绘股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，测绘股份于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元， 发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41 元（不含税） 后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 398,479,17 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等 事项进行了认真监督检查。现根据2023年度实际工作情况，将公司2023年度监事会工 作情况报告如下： 一、2023年监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，会议召开的具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议通过的议案内容 | 1、审议《关于进一步明确公司向不特定 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象发行可转换公司债券具体方案的议 | 案》 | | | | | | | | | | | | | 第二届监事会第 | 2、审议《关于公司向不特定对象发行可 | 年 | 月 | 日 | 1 | 2023 | 2 | 27 | 十五次会议 | ...

审计报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚审字[2024]214Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 105 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证券部工 作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-040 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 测绘股份收购易 图地信所形成的 | | | 嘉学评估评报字 | | 31,309.62 | | | 厦门嘉学资产评 | | | | | | 与商誉有关的资 | 估房地产估价有 | 刘国帅、杨帆 | 〔2024〕8310020 | 可收回金额 | 万元 | | | 限公司 | | 号 | | | | 产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王亮亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职 责，积极出席 2023 年度当选公司独立董事后召开的历次董事会及相关会议，关 注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发 表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人王亮亮，1986 年 9 月出生，东南大学经济管理学院财务与会计系主任、 教授、博士生导师。2014 年 6 月至今，担任东南大学经济管理学院讲师、副教 授、教授、 ...