天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人周晓苏严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠 实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认 真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营 活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、 出席会议情况 1. 出席董事会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人作为 公司独立董事亲自出席董事会会议 4 次，未有委托他人出席董事会会 议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤 勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2023 年度述职期间董事 会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 2. 出席股东大会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开两次股东大会，本人作 为公司独立董事列席了两次股东大会。 二、 发表独立意见的情 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真 履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理， 恪尽职守、 勤勉尽责地开展各 项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 公司始终坚持以客户为本，秉持"安全、质量、服务"三位一体的产品理念， 以生产自动化、柔性化与产品定制化相结合的加工制造优势为工业自动化及热交 换系统领域、汽车轻量化及汽车热管理系统领域、清洁能源领域等的全球高端客 户提供系统化、定制化的热交换系统解决方案和新材料新能源铝合金结构件解决 方案。 2023 年，公司实现营业收入 66,471.30 万元，较去年同期下降 13.19%；实 现归属于上市公司股东的净利润 7,536.46 万元，较去年同期下降 22.49%，主要 是报告期受国际经济下行等因素影响，外贸需求持续低迷，出口受到抑制，公司 出口业务下滑；加之国 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，天津 锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘洋、郭宝季 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洋、郭宝季的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

国信证券股份有限公司 关于天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称 "锐新科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对天津锐新昌科技股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：天津锐新昌科技股份有限公司、锐新昌 科技（常熟）有限公司、天津锐新昌新能源科技有限公司。 2、纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业 收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 3、纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-026 天津锐新昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时 提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终 变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有 关情况公告如下： 根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《公司章程》相关条款 进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | 时， ...

公司于近日收到上海虢实、上海虢盛《关于股份减持计划到期的告知函》， 截止目前，上海虢实、上海虢盛减持计划时间已到期，根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将 实施进展情况告知如下： 一、 股东减持股份情况 截至本公告披露日，上海虢实、上海虢盛本次减持计划实施时间已到期，上 海虢实、上海虢盛均未减持本公司股份。 二、 股东本次减持前后持股情况 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-014 天津锐新昌科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划到期的公告 持股5%以上股东上海虢实投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海虢盛资 产管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-013 天津锐新昌科技股份有限公司 公司于近日收到公司部分董事、高级管理人员《关于股份减持计划的告知函》，现将相 关情况公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本剔除 回购账户股份后的 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股本的比例为 | | | 王发 | 161,813 | 0.10% | 董事、副总经理 | | 王哲 | 198,000 | 0.12% | 财务总监兼董事会秘书 | | 刘建 | 345,000 | 0.21% | 副总经理 | | 刘国才 | 90,000 | 0.05% | 副总经理 | 二、本次减持计划的主要内容 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、副总经理王发、财务总监兼董事会秘书王哲、副总经理刘建、副总 经理刘国才保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 161,813 股（占公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-012 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津锐新昌科 技股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长国占昌先生。 6 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一致。 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的 委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人 ...