| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为：公司本次计提减值损失及资产转销遵循并符合《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测 试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相 关数据真实、准确地反映了公司资产状况。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及 表 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 为真实、准确、客观地反映公司 2024 年第二季度经营成果及 2024 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规 定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，经测算，公司 对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值损 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博汇股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁筱云 | 联系电话：0574-87289859 | | 保荐代表人姓名：马涛 | 联系电话：021-52523200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信 | 是 | | | 息披露文件 | | | | （2）未及时审阅公司信息 | 不适用 | | | 披露文件的次数 | | | | 2．督导公司建立健全并有 | | | | 效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健 全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的 | 是 | | | 制度、募集资金管理制度、 | | | | 内控制度、内部审计制度、 | | | | 关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相 | 是 | | | 关规章制度 | | | | 3．募集资金监督情况 | | | ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，自 股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务 代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 （二）审议通过《关于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的议案》 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关法律法规及会计政 策的规定计提减值损失及资产转销，符合公司的实际情 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00开始。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 40 万吨/年芳烃抽提装置、40 万吨/年环保芳烃油生产装置及相关 配套装置自 2024 年 8 月 27 日起有序逐步恢复生产。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司复产的公告》（公告 编号：2024-064）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 三、备查文件 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧 急，公司于 2024 年 8 月 23 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司复产的议案》，公司前期准备工作 已基本完成，同意 40 万吨/年芳烃抽提装置、40 万吨/年环保芳烃油生产装置及相关 配套装置自 2024 年 8 月 27 日起有序逐步恢复生产。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 ...

公司对照现行税收政策，已于 2024 年 8 月 9 日申报消费税 42,815.33 万元及 附加税费 5,137.84 万元，共计 47,953.17 万元，并将于近日尽快安排缴纳。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于税务事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日收到国家税务总局宁波市镇海区税务局澥浦税务所送达的《税务事项通知书》 （镇税澥通〔2024〕303 号）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《关 于收到税务事项通知书暨风险提示性公告》（公告编号：2024-023）。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司复产进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日披 露《关于公司停产的公告》（公告编号：2024-053），自 2024 年 6 月 12 日起对 40 万吨/年芳烃抽提装置、40 万吨/年环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。 公司将根据后续各项工作的进展，力争 8 月底前复工复产，具体计划按相关规 则的规定履行审议程序并及时进行信息披露。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 1、计划安排员工返岗，平稳有序地开展工作； 2、积极开拓原料采购渠道，做好原料采购，以满足生产装置后续复产需求； 3、做好复产前各项装置的检查确认工作，确保运行正常； 4、做好安全环保工作，为后续复产做好保障工作。 ...