本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-094 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 一、对外投资概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及战 略规划，经董事长审批通过，同意使用自有资金人民币 100 万元设立全资子公司 宁波起航新材料科技有限公司，使用自有资金人民币 100 万元设立全资子公司宁 波起程新材料科技有限公司，并授权相关人员办理注册登记等事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 近日，上述全资子公司已完成相关工商注册登记手续并取得《营业执照》。 二、全资子公司基本情况 （一）宁波起航新材料科技有限公司 公司名称：宁波起航新材 ...

Core Viewpoint - Ningbo Bohui Chemical Technology Co., Ltd. plans to issue A-shares to specific investors in 2025, with updates on the approval process and financial data [1][2][3] Group 1: Issuance Plan - The company held board meetings and a shareholders' meeting to approve the issuance of A-shares to specific investors [1] - The updated plan includes the completion of share transfer by the investor Xinxi Wanghe Partnership [1] - The company has updated its total share capital and asset-liability ratio as of March 2025 [1][3] Group 2: Financial Updates - Recent financial data has been updated to reflect the company's profit distribution and cash dividend situation over the last three years [2] - The company has provided details on the dilution of immediate returns from the issuance and measures to compensate for this dilution [2][3] - The feasibility analysis report for the use of raised funds has been updated to include the latest financial metrics [3]

Group 1 - The company plans to issue A-shares to specific investors to enhance its core competitiveness and sustainability [1] - The total amount to be raised from the issuance is not more than 416,826,805.92 yuan, which will be used to supplement working capital and repay bank loans [1][2] - As of March 2025, the company's debt-to-asset ratio stands at 79.41%, indicating a need for capital structure optimization [1] Group 2 - The issuance will be fully subscribed by Yuanxin Xi Wang Partnership, leading to a change in the controlling shareholder and actual controller to the Wuxi Huishan District State-owned Assets Management Office [2] - This change is expected to leverage state-owned assets for industrial cultivation and upgrading, supporting the company's long-term development [2] Group 3 - The company has established a fundraising management system to ensure the proper use and management of the raised funds [3] - The funds will be stored in a designated special account to ensure compliance and prevent misuse [3] Group 4 - The issuance is expected to enhance the company's financial strength, providing a solid foundation for growth and improving core competitiveness and profitability [4] - Following the issuance, both total assets and net assets will increase, while the debt-to-asset ratio will decrease, enhancing the company's ability to withstand financial risks [4] Group 5 - The funds raised will support future research and innovation, aligning with the company's development strategy and ensuring long-term sustainable growth [4]

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年七月 1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或注册。 2 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-093 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议， 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设 前提如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化； 2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响； 3、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 6 月末之前完成，该完成时间 仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 最 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 4 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。 《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告（修订稿）》《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》《宁波博汇化工科技股 份有限公 ...

1 章节 章节内容 主要更新情况 重大事项提示 更新了本次发行已履行的审议程 序、国资监管部门的批复程序等 更新了本次发行认购对象（收购 人）原鑫曦望合伙以协议转让方式 受让股份已完成过户的情况 更新了股东大会审议同意本次发行 认购对象免于发出要约的情况 第一节 本次向特定对象 发行股票方案概要 一、发行人基本情况 更新了公司总股本的情况 二、本次向特定对象发行 股票的背景和目的 更新了截至 2025 年 3 月末公司的资 产负债率 三、发行对象及其与公司 的关系 更新了本次发行认购对象（收购 人）原鑫曦望合伙以协议转让方式 受让股份已完成过户的情况 八、关于免于发出要约的 情况 更新了股东大会审议同意本次发行 认购对象免于发出要约的情况 九、本次向特定对象发行 股票的审批程序 更新了本次发行已履行的审议程 序、国资监管部门的批复程序等 一、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） | 章节 | | 章节内容 | 主要更新情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 十、本次向特定对象发行 | | | | | 股票符合中国证监会《统 | 结合法律法规的相关要 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-089 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 7 月 4 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十八次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 6 月 30 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急通 知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告的议案（修订稿）》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 5-1-1 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）为进 一步提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说 明如下： 2、引进国有控股股东，发挥国资平台在产业培育、产业升级方面的作用 本次发行由原鑫曦望合伙全额认购，本次发行完成后公司控股股东将变更为原 鑫曦望合伙，实际控制人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室，可发挥国资 平台在产业培育、产业升级方面的作用，促进上市公司完成产业转型，助力上市公 司长远发展的同时，实现国有资产的做大做优，符合公司及全体股东的利益。 （二）项目实施的可行性 5-1-2 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数）， 扣 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 2-2-1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式 现代化的决定》科学谋划了健全推动经济高质量发展体制机制建设，更加着眼 于科技创新和产业创新深度融合，发展以高技术、高效能、高质量为特征的生 产力。工信部、发改委等六部门联合印发的《关于"十四五"推动石化化工行 业高质量发展的指导意见》提出行业高质量发展，进一步加快行业结构调整和 转型升级，产业发展模式从以规模扩张为主的产能建设转向以"精耕细作"为 主的精细化、专用化、系列化细分市场拓展渗透。公司致力于化工新材料细分 领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现"减油增化"。公司以市场需求为 导向，持续提升技术研发、创新能力，强化关键核心技术攻关，进一步开发产 品应用场景，拓展多元化应用市场，实现产品系列的升级，提高产品附加值， 拓展高端市场领域，不 ...