宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波博汇化工科技股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024年 8 月 29日在深圳证券交易所网站上刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事 项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召 上海市锦天城律师事务所 开日期已达 15日。 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第三次临时股东大会 (以下 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正"博汇转债" 转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 9 月 6 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关 合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。 截至本公告披露日，上 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 序 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺 累计已投 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资总额 入金额 | 度 | | 1 | 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项 | 38,953.03 9,144.82 | 23.48% | | | 目 | | | | | 合计 | 38,953.03 9,144.82 | 23.48% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进 度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集 资金投资项 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 9 月 6 日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表 唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司部分募投项目延期，是公司基于当前募投项目的实际建设 情况和投资进度做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向等情形， 不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 ...

1、自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 11 日，宁波博汇化工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）的情形，触发"博汇转 债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于不向下修正"博汇转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"博汇转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 9 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触发"博汇转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2025 年 3 月 12 日起算，若再次触发"博汇转债"转股价格的向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"博汇转债"转股价 格的向下修正权利。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于不向下修正"博汇转债"转股价格的公告 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号），公司向不特定对象发行397.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币1 00元，募集资金总额为人民币397,000,000.00元，扣除保荐承销费用6,000,000.00 元（不含税）、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记 等其他费用后实际募集资金净额为人民币389,530,330.17元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2022年8月22日出具了信会师报字［2022］第ZF11046号 《宁波博汇化工科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行 了审验确认。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已将上述募集 资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入金额为人民币 9,144.82 万 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 5、自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 4 日，宁波博汇化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"博汇转债"当期转股价 格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条款 （即"在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）"）的可能性。若在未来 触发转股价格向下修正条款，届时根据募集说明书中有关转股价格向下修正的相关 约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注 意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,365,983,219.56, representing a 22.06% increase compared to ¥1,119,121,856.98 in the same period of 2023[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥105,492,611.79, a decrease of 195.69% from ¥110,241,363.72 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥208,411,105.36, which is a 93.35% decline compared to -¥107,789,459.47 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,807,574,983.16, an increase of 32.98% from ¥2,111,199,206.57 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 17.20%, amounting to ¥603,479,313.56 compared to ¥728,853,338.54 at the end of the previous year[12]. - The basic earnings per share were -¥0.44, a decrease of 197.78% from ¥0.45 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share were also -¥0.44, down 204.76% from ¥0.42 in the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was -15.72%, a decline of 26.28% compared to 10.56% in the same period last year[12]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities was -¥249,158,198.16, a decrease of 226.69% from -¥76,267,635.68 in the previous year, mainly due to land purchase expenses for new projects[28]. - The net cash flow from financing activities increased by 859.92% to ¥398,676,420.53 from ¥41,532,279.71 in the previous year, driven by increased bank loans due to higher funding needs[28]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 423,960,348.26 yuan, which is 15.10% of total assets, down from 26.38% the previous year[31]. - The company reported a net loss from investment income of -342,589.15 yuan, accounting for 0.32% of total profit, primarily due to inventory hedging activities during the reporting period[30]. - The company incurred a loss of -2,643,462.40 yuan from fair value changes of financial assets and liabilities, primarily due to raw material hedging losses[14]. Research and Development - The company plans to enhance its R&D capabilities and expand its product applications to adapt to market demands and improve product quality[16]. - The company’s R&D investment decreased by 9.04% to ¥26,067,275.27 from ¥28,658,064.92 in the previous year[28]. - The company has established various research and development platforms, including the Ningbo Academician Workstation and Zhejiang High-tech Enterprise R&D Center, to enhance its innovation capabilities[23]. Market and Product Development - The company aims to develop new products and expand into high-end markets through technological innovation and process improvements[16]. - The company is focusing on the development of specialty oils, which have high added value and diverse applications in various industries[16]. - The company has a production capacity of nearly 1 million tons per year, focusing on the production of specialty aromatic products[16]. - The company reported a significant increase in sales of DTY oil agents, with operating revenue rising by 7,870.68% to ¥26,873.29[28]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its marketing channels to improve market share and brand recognition[26]. Risk Management - The company faces risks including fluctuations in raw material and product prices, changes in consumption tax policies, and industry risks[2]. - The company has implemented risk control measures for derivative investments, including strengthening internal risk management and adhering to hedging principles[47]. - The company is closely monitoring national consumption tax policy changes to optimize its business structure and enhance product quality[56]. Environmental Compliance - The company adheres to environmental protection laws and standards, ensuring compliance with various environmental regulations in its operations[69]. - The company has implemented various environmental protection measures, ensuring that all monitored pollutants are within regulatory limits[71]. - The company has a comprehensive strategy for managing wastewater and emissions, with specific targets for reducing pollutants in line with industry standards[71]. - The company invested approximately 2 million yuan in environmental protection measures from January to June 2024, covering various aspects such as wastewater discharge fees and hazardous waste disposal fees[75]. Shareholder Engagement and Corporate Governance - The company plans to temporarily use up to RMB 28,000 million of idle fundraising to supplement working capital for a period not exceeding 12 months[42]. - The company established a shareholder return mechanism, focusing on a sustainable profit distribution policy, and approved a three-year dividend plan for 2024-2026[62]. - The company held three shareholder meetings in the reporting period, with participation rates of 56.15%, 56.17%, and 56.82% respectively[64]. - The company emphasizes investor communication and aims to enhance the quality of information disclosure, ensuring timely and accurate information is provided to investors[63]. Financial Position and Liabilities - The company's total liabilities included short-term borrowings of 558,006,362.21 yuan, which is 19.88% of total assets, and long-term borrowings of 265,206,805.55 yuan, accounting for 9.45%[32]. - The debt-to-asset ratio increased to 75.84%, up 10.36% from the previous year[112]. - The total liabilities at the end of the reporting period are 485,463,831.57 CNY[136]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the accuracy of its financial reporting[146]. - The company recognizes the fair value of identifiable assets and liabilities acquired in a business combination not under common control from the acquisition date[155]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures, recognizing its share of assets, liabilities, income, and expenses[156]. - The company recognizes revenue when it has transferred legal ownership, physical possession, and the main risks and rewards of the goods to the customer[197].