特此公告。 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-095 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理宁波博汇化工科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕135 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2025 年 7 月 14 日 ...

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 向特定对象发行股票 之 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 国联民生证券承销保荐有限公司 关于 宁波博汇化工科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 二〇二五年七月 3-3-1 宁波博汇化工科技股份有限公司 上市保荐书 3-3-2 国联民生证券承销保荐有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"博汇 股份"）申请向特定对象发行股票，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称 "国联民生保荐"或"保荐人"）担任其保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监 会及交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本报告书中的相关用语与发行人《募集说明书》中相同）。 | 目录 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | 二、主要风险 7 | | 三、发行方 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 二〇二五年七月 3-1-1 宁波博汇化工科技股份有限公司 发行保荐书 关于 宁波博汇化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 国联民生证券承销保荐有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票 之 发行保荐书 深圳证券交易所： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"博汇股份"） 申请向特定对象发行股票，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民 生保荐"或"保荐人"）担任其保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监 会及交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本报告书中的相关用语与发行人《募集说明书》中相同）。 3-1-2 宁波博汇化工科技股份有限公司 发行保荐书 目录 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | --- | --- ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-096 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表唐敏女士的书面辞职报告。唐敏女士因工作调动原因申请辞去证券事务 代表职务，其离职不会影响公司相关工作的开展，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，唐敏女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。唐敏女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司将尽 快选聘符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工 作。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 20 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd. （浙江省宁波市石化经济技术开发区滨海路 2366 号） 二〇二五年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 二〇二五年七月 1-1-1 宁波博汇化工科技股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或送】-北码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 宁波博汇化工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10381 号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

Company Overview - Founded in 2005, the company specializes in green chemicals with a production base located in the Ningbo Petrochemical Economic and Technological Development Zone, a key area for the petrochemical industry in China [2][3] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Wuxi, focusing on the liquid cooling industry [2][3] Core Technologies and Production Capacity - The company has localized the application of Shell technology and developed several core technologies, establishing a research and innovation moat [3] - With two major production bases, the annual production capacity can reach 1 million tons, and the company has self-sufficient hydrogen production capabilities [3] Product Range and Applications - Main products include specialty oils, base oils, white oils, fuel oils, and asphalt, widely used in energy storage materials, ship refueling, lubricating oil processing, and rubber processing [3] - Continuous development of new products will expand application scenarios [3] Market Strategy and Innovation - The company has set up branches in Beijing, Singapore, and Zhoushan Free Trade Zone to quickly grasp global fuel information trends and link global procurement channels [3] - It is the only private refinery in China operating bonded high-sulfur fuel oil, breaking the reliance on imports for this product [3] Safety and Environmental Initiatives - Significant investments in safety and environmental protection from the outset, resulting in a factory with no odor and energy-saving effects that exceed industry standards [3] - Recognized as a national green factory and a national industrial product green design demonstration enterprise [3] Talent Acquisition - The company has gathered a management team with outstanding professional capabilities and rich practical experience across manufacturing, research and development, and safety and environmental protection [3] Subsidiary Establishment - Two wholly-owned subsidiaries, Ningbo Qihang New Materials Technology Co., Ltd. and Ningbo Qicheng New Materials Technology Co., Ltd., were established with a capital of RMB 1 million each, focusing on chemical-related businesses [4] Stock Issuance and Fund Utilization - The company plans to issue A-shares to specific investors, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, with funds primarily for working capital and repaying bank loans [4] Industry Collaboration - Recent discussions with industry leaders focused on the company's transformation and development path in the context of industrial change, particularly in the liquid cooling sector [4] Liquid Cooling Sector Development - The company aims to leverage the explosive growth in national computing power demand by establishing a liquid cooling company and building a professional team to capture development opportunities [4] Financial Reporting - The company will release its semi-annual report on August 26, 2025, detailing the second-quarter profits [4]

Group 1 - The company, Ningbo Bohui Chemical Technology Co., Ltd., issued convertible bonds totaling RMB 397 million, with a face value of RMB 100 per bond, approved by the China Securities Regulatory Commission [2][3][15] - The bonds have a six-year term, from August 16, 2022, to August 15, 2028, and are listed on the Shenzhen Stock Exchange under the name "Bohui Convertible Bonds" [3][4][10] - The annual interest rates for the bonds are set to increase progressively from 0.40% in the first year to 3.00% in the sixth year, with interest paid annually [4][10][22] Group 2 - The company reported a significant decline in net profit, amounting to a loss of RMB 306.82 million, a decrease of 51.18% year-on-year, attributed to market conditions and production halts [13][15][28] - Total assets increased by 1.13% to RMB 2.135 billion, while operating revenue decreased by 17.94% to RMB 2.279 billion [13][15] - The company has been closely monitored by its bond trustee, Everbright Securities, which ensures compliance with regulations and the proper use of raised funds [13][30] Group 3 - The company announced a temporary suspension of production for certain facilities starting June 12, 2024, affecting its main revenue sources [14][29] - A recovery plan was initiated, with a resumption of production announced on August 26, 2024 [14][29] - The company has also adjusted its fundraising strategy, reallocating some funds to cover operational costs and repay bank loans due to changes in market conditions [30][30]

债券简称：博汇转债 债券代码：123156 宁波博汇化工科技股份有限公司 （住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号） 光大证券股份有限公司关于 宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 第一节 本期债券概况及受托管理人履行职责情况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波博汇 化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可【2022】1568 号）核准，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇 股份"或"公司""发行人"）于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 397 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 397,000,000.00 元， 期限 6 年。 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 重要声明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于宁波博汇化工科技股份有限公司 ...