证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-115 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人曲宁先生的告知函，获悉曲宁先生于2023年12月27日将其所持有本公司的部 分股份办理了质押业务，本次质押事项具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | 曲宁 | | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人 | 东、实际控制 | 为公司控股股 | | 一致行动人 | 大股东及其 | | 股东或第一 | | 是否为控股 | | | | 00 | 7,450,0 | | | （股） | 押数 | | 本次质 | | | | | 6.16% 1.60% | | | 比例 | 股份 比例 | 总股本 | 所持 | 占公司 | 占其 | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）2020 年首次公开发行股 票并上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对首都在线控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的事项发表核查意 见如下： 一、关联交易概述 为满足日常经营资金需求，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"首都在线"）与公司控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》， 约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款，借款利率同中国 人民银行同期贷款基准利率。借款期限自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日。公司可在规定的额度和期限 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）受北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称公司或首都在线）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》）的有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次股权 激励计划）首次授予（以下简称本次授予）的相关事项出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-111 北京首都在线科技股份有限公司 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十五次会议通知。 2、本次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 首次授予限制性股票激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姚巍 | 执行总裁 | | 2 | 杨丽萍 | 董事、副总经理、董秘 | | --- | --- | --- | | 3 | 国利 | 副总经理 | | 4 | 牛继宾 | 副总经理 | | 5 | 张丽莎 | 财务总监 | | 6 | 孙晓燕 | 董事 | | 7 | 姜萍 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 王春发 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 郑义 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 安明晖 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 赵生龙 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 马艳艳 | 核心技术（业务）人员 | | 13 | 杜娟 | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 宋伟 | 核心技术（业务）人 ...

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"/"本激励计划"）和 《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激 励计划》首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核实意见（截 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-113 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：为满足日常经营资金需求，北京首都在线科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"首都在线"）与公司控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》， 约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款，借款利率同中国人民银 行同期贷款基准利率。借款期限自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日。公司可在 规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况分批提取借款。 2、关联关系说明：曲宁先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关 联董事曲宁先生回避表决。 3、表决情况：2023 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第二十五次会议以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人为 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-112 北京首都在线科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于2023年12月22日召开了第五届董事会第二十五次 会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2023年12月22 日，首次授予限制性股票560.00万股，授予价格为7.80元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 22 日 限制性股票首次授予数量：560.00 万股 限制性股票首次授予价格：7.80 元/股 限制性股票首次授予人数：21 ...

一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲 宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-110 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 关联董事曲宁先生已回避表决。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-108 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会 会议通知已于 2023 年 12 月 7日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 （二）会议出席情况 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 4、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...