洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事和总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》中规定的其他人员。 第三条 本制度中相关薪酬方案的确定参考以下因素： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会依据相关法律法规及公司董事会的授 权等，负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案并就公司董事和高级管理人员的薪酬 向公司董事会提出建 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否 适用相关规定中的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信 息泄露，接受中国证监会、深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，优化公司治理结构，实现公司价值和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-081 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 二、本次拟向银行等金融机构新增申请综合授信的情况 根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，结合公司实际 情况，公司及其下属子公司拟在原有授信额度基础上，增加不超过人民币 20 亿元的综 合授信额度，包含但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、商业汇票、商业汇票贴 1 回转支承专业制造 关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司 2025 年度向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、已审批授信情况 公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 ...

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 监事会职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于调整公司架构并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开公司第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司架构并废止<监事会议事 规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 后，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 之前，监事会及监事仍将按照法律、行政法规和 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 回转支承专业制造 | | 员所持本公司股份及其变动管理办法》） | | | | --- | --- | --- | --- | | 14 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《印章管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 23 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 24 | 《董事会提名委员会工作细 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：杨晨辉 截至2024年12月31日合伙人数量：150人 截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数：404人 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开 公司董事 ...

变更前注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 变更后注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路 8 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、调整董事 会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 一、关于变更注册资本的情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规范运作》 《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的 相关规定，公司发行的可转债转股期自 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日止。2024 ...

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-080 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00 的 任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-082 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 10 日上午 10：00 以现场会议方式召开，现 场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以专人通知方 式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司架构并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市 ...