回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据 相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席董事会、股东 大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东的合法权益。 本人自 2023 年 12 月 22 日起担任公司董事会独立董事，现将 2023 年任职期间（2023 年 12 月 22 日-2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东大会次数 任职期间内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独立、审 慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期应参 | 委托出席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 马伟 | 2 | 0 | 否 | 0 | （3）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 任职期间内，公司不 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人根据相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席 董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股 东的合法权益。 现将 2023 年履职情况报告如下： 一、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东大会次数 报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独立、 审慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期应参 | 委托出席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 陈明灿 | 18 | 0 | 否 | 4 | 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况 3、薪酬与考核委员会审议情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 审议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会薪酬与考 核委员会 20 ...

回转支承专业制造 债券代码：123161 债券简称：强联转债 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-019 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00； 通过深 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、强联转债（债券代码：123161）转股期为2023年4月17日至2028年10月10日；最 新转股价为40.36元/股。 2、2024年第一季度，共有68张强联转债完成转股(票面金额共计6,800元），合计 转成167股新强联股票（股票代码：300850）。 3、截至2024年第一季度末，强联转债剩余票面总金额为1,209,963,200元。 回转支承专业制造 经深交所同意，公司121,000.00万元可转换公司债券于2022年10月27日起在深交所 挂牌交易，债券简称"强联转债"，债券代码"123161"。 （三）可转换公司债券转股价格的调整情况 1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为86.69元/股。 ...

| 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资 金的归还情况通知保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。 回转支承专业制造 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金 使用效率，降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下， 使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 7 日下午 15：30 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在 公司四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话通知、电子通讯通知、专人 通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董 事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过《关于不向下修正"强联转债 ...

1. 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"强联转债"转股价格向下修正条件。 2. 2024 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向 下修正"强联转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"强联转债" 转股价格，同时在未来六个月内（即自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 9 月 7 日期间），如再次触发"强联转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方 案。在此期间之后（从 2024 年 9 月 8 日重新起算），若再次触发"强联转债"转股价 格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"强联转债"的转股价 格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 1、证券代码：300850 证券简称：新强联 2、债券代码：123161 债券简称：强联转债 3、转股价格：人民币 40.36 元/股 4、转股期限：2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日 5.根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会表决。" 截至本公告日，公司股票自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 2 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | | | 是否为控 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次解除 | 质押起 | | 质押解除 | | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限 | | 称 | 第一大股 | 质押数量 | 始日 | | 日期 | 质权人 | 股份比例 | 本比例（%） | 售股 | | | 东及其一 | （股） | | | | | （%） | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 是 | 3,000,000 | 2024年2 月 1 | 日 | 2024年2月 27 日 | 广发证券 股份有限 公司 | 4.52 | 0.84 | 否 | | 肖争强 | | | | | | | | | | | | 是 | 2,000,000 | 2024年2 月 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际 控制人肖争强先生的通知，获悉肖争强先生将其持有本公司的部分股份补充质押给广发 证券股份有限公司（以下简称"广发证券"），并已于 2024 年 2 月 1 日办理相关补充 质押登记手续，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份补充质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 质押起 | | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 | 质押 | 是否 为补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | ...