Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.38 billion, representing a 34.12% increase compared to ¥1.03 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥330.33 million, a 29.64% increase from ¥254.80 million in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥317.16 million, up 26.91% from ¥249.91 million in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.84, reflecting a 29.23% increase from ¥0.65 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.19 billion, a 16.04% increase from ¥1.89 billion at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.83 billion, up 22.86% from ¥1.49 billion at the end of 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥100.07 million, a decrease of 58.89% compared to ¥243.42 million in 2022[17]. - The company reported quarterly revenues of ¥331.01 million, ¥358.62 million, ¥375.84 million, and ¥319.09 million for Q1, Q2, Q3, and Q4 respectively in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 138,457.32 million yuan, a year-on-year increase of 34.12%[74]. - The net profit attributable to shareholders reached 33,032.55 million yuan, up 29.64% compared to the previous year[74]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 is -CNY 106,269,508.99, compared to CNY 40,267,465.57 in 2022, indicating a significant decline[20]. - The total investment during the reporting period was ¥361,919,759.20, a decrease of 49.47% compared to the previous year's investment of ¥716,177,542.20[108]. - The company reported a total of ¥205,980,266.67 in financial assets, with a fair value change of ¥7,787,809.15 during the period[105]. - The company has completed all projects funded by the initial public offering, with a total raised amount of ¥52,550.00 million and a net amount of ¥46,805.97 million after deducting issuance costs[116]. - The company has committed to an investment project with a total investment amount of CNY 46,805.97 million, of which CNY 27,789.43 million has been invested by the end of the reporting period, achieving a progress rate of 59.3%[118]. Research and Development - The company conducted 17 new product R&D projects in high-performance alloy materials, involving over 30 grades, with products entering customer validation and production stages[75]. - The company has obtained a total of 40 national invention patents and 14 utility model patents by the end of the reporting period[69]. - Research and development expenses amounted to ¥55,953,378.19, reflecting a 4.04% increase compared to the previous year[91]. - The number of R&D personnel increased by 29.46% to 145, with a notable rise in the number of master's degree holders from 3 to 9[94]. - The company plans to enhance its research and development capabilities by increasing funding and human resources, focusing on new product and process development[129]. Market and Industry Position - The company operates in the advanced metal materials industry, focusing on high-temperature alloys and special stainless steels, which are critical for various high-tech applications[26]. - The military applications of high-temperature alloys account for 80% of the demand, with significant growth potential in civil sectors such as petrochemicals and power generation[30]. - The aviation sector is the most significant application area for high-temperature alloys, with a projected demand for over 6,300 new civil aircraft in China from 2020 to 2040[31]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-temperature alloys driven by the growth of the nuclear power and aerospace industries[37]. - The advanced metal materials industry is a key focus of national policy support, with continued funding and policy backing expected in the future[63]. Production and Supply Chain - The company has established a production capacity of 500,000 aviation small and medium-sized components annually through its subsidiary, enhancing its market presence[41]. - The production capacity for high-performance high-temperature alloy materials has been established at 1,000 tons annually, and 3,300 complex thin-walled high-temperature alloy structural components, enhancing the company's technical research and development capabilities[79]. - The company operates an independent procurement, production, sales, and quality monitoring model, focusing on high-performance alloy materials and products, with no significant changes during the reporting period[48]. - The procurement model includes qualified supplier procurement for military and high-end civilian products, and market bidding procurement for certain civilian orders, prioritizing lower-cost suppliers while ensuring quality[49]. - The production model is primarily order-based, utilizing an ERP system for rapid, low-cost, and flexible supply chain delivery, with a combination of order-based and planned production for civilian products[50]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking employee income to business performance[153]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 5 meetings in the reporting period[149]. - The company has a structured decision-making process for the remuneration of directors and senior management, approved by the shareholders' meeting and the board of directors[181]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 2.68 million shares at a price of RMB 18.58 per share to 31 eligible participants[200]. - The company has a clear policy regarding the remuneration of its executives, ensuring transparency and accountability[181]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on market expansion strategies[168]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million CNY in revenue, with a focus on innovative alloy materials[167]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, aiming to increase online sales by 25% in the next fiscal year[166]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential mergers[167]. - The company aims to strengthen its market development capabilities by consolidating existing high-quality customer resources and expanding into high-end civilian product markets[130].

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-026 江苏图南合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异 议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公 司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-029 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00- ...

2023 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 江苏图南合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2023 年，公司监事 会共召开 4 次会议，审议并通过 21 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效， 监事会不存 ...

江苏图南合金股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘任苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司2023年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对苏亚金诚2023年度审计履职情况进行 了评估。经评估，公司认为苏亚金诚在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够客观、公允表达审计意见。现将具体情况报告如下： 一、资质条件 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、工作方案及执行情况 2023年年度审计过程中，苏亚金诚针对公司的服务需求及实际情况，制定了 全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开， ...

江苏图南合金股份有限公司 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理万柏方先生，副 总经理、财务总监、董事会秘书何剑先生，独立董事金建海先生，保 荐代表人梅明君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 （ 星 期 五 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-028 江苏图南合金股份有 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 截至2023年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人49名，注册会计师348名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187名。2023年度，苏亚金诚经 审计收入总额4.36亿元，其中：审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元。 2023年度，苏亚金诚为37家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.79亿元， 涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属 制品业、专用设备制造业、零售业等，公司同行业上市公司审计客户1家。 江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作 ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕16 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕16 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董事会 编制的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有 关规定的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并提供真 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》相关 规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提 交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害关 系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 江苏图南合金股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...