Workflow
COSMOS(300856)
icon
Search documents
科思股份:第三届董事会第十九次会议决议公告
2024-07-03 10:29
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2024-044 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第十九次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名,实际出席董事 9 名(其中 4 名董事以通讯方式出席)。会议 由董事长周旭明先生主持,公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价 格及授予数量的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕:以实施分配方案的股 权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15.00 元(含税),共计派发 ...
科思股份:关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告
2024-07-03 10:29
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2024-048 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 2、授予数量(调整前):本激励计划拟向激励对象授予的限制性 股票总量为 190.00 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,932.00 万股的 1.12%。其中,首次授予限制性股票 152.00 万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,932.00 万股的 0.90%,首 次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%;预留 38.00 万股,占本 激励计划草案公告时公司股本总额 16,932.00 万股的 0.22%,预留部 分占本次授予权益总额的 20.00%。 3、归属期限及归属安排 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、限制性股票拟归属数量(调整后):88.56 万股,占目前公司 总股本的 0.26% 2、限制性股票归属来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票 南京科思化 ...
科思股份:第三届监事会第十六次会议决议公告
2024-07-03 10:29
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2024-045 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十六次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监 事 3 名,实际出席监事 3 名(其中 1 名监事以通讯方式出席)。会议 由监事会主席刘建生先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。 表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成决议如下: (二)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价 格及授予数量的议案》 经审核,监事会认为:公司 2023 年度权益分派方案已经公司 ...
科思股份:监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
2024-07-03 10:29
南京科思化学股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2024-049 债券代码:123192 债券简称:科思转债 励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票第 一个归属期的归属条件已成就。 综上,公司监事会同意公司2023年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期的归属名单,同意公司按照《激励计划》的相 关规定为符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关 法律 ...
科思股份:北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份有限公司2023年限制性股票激励计划之法律意见书
2024-07-03 10:27
北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、 调整授予价格及授予数量、 首次授予部分第一个归属期符合归属条件及 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编:200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年七月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 首次授予部分第一个归属期符合归属条件及 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 致:南京科思化学股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所接受南京科思化学股份有限公司(以下 简称 ...
科思股份:关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
2024-07-03 10:27
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2024-047 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、限制性股票授予价格由 26.00 元/股调整为 12.25 元/股,授 予数量由 190 万股调整为 380 万股。 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、公司《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励 计划》")等有关规定,以及公司 2022 年度股东大会的授权,公司董 事会同意 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")授 予价格由 26.00 元/股调整为 12.25 元/股,授予数量由 190 万股调整 为 380 万 ...
科思股份:关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
2024-07-03 10:27
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2024-046 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的第二类限制性股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下: 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 (一)2023 年 4 月 19 日,公司分别召开第三届董事会第九次会 议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,公司独立董事 对第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会 对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了 ...
科思股份:关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
2024-07-01 09:05
证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2024-043 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司 1、"科思转债"(债券代码:123192)转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日,最新转股价为人民币 25.27 元/股; 2、2024 年第二季度,共有 796 张"科思转债"完成转股(票面 金额共计人民币 79,600.00 元),合计转为 2,158 股"科思股份"股 票(股票代码:300856); 3、截至 2024 年第二季度末,公司剩余可转换公司债券为 7,238,585 张,剩余票面总金额为人民币 723,858,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定, 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司"或"科思股份")现 将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如 下: 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象 ...
科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2024-06-24 10:17
南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2024-042 债券代码:123192 债券简称:科思转债 南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司"或"科思股份") 于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营 和募集资金投资项目推进的情况下,使用总额度不超过 20,000 万元 人民币的闲置募集资金和不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金 进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 的理财产品,现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 在前述额度内,资金可以循环滚动使用。 近期,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产 品,现就相关事宜公告如下: 一、理财产品基本情况 购买 主体 受托 方 产品名称 产品 类型 ...
科思股份:2023年南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
2024-06-12 11:05
内部编号:2024060080 2023 年南京科思化学股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 分析师: | 何婕好 | 10) xt x 3 = | he jieyu@shxs j. com | | --- | --- | --- | --- | | 21 4/2 -- | 刘佳 | | liujia@shxs j.com | | 2-11 | 张明海 | | | | 评级总监: | | | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Inwestors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则 ...