南京科思化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 3、第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 南京科思化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 √ 适用 □ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 √ 适用 □ 不适用 单位：股 1、南京科思投资发展有限公司担任南京科投企业管 理中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人）， 并为其实际控制人。 2、周旭明持有南京科思投资发展有限公司 100%股 权，并担任南京科投企业管理中心（有限合伙）的执行事 务合伙人委派代表。 3、周久京系周旭明之父，周久京与周旭明为公司实 际控制人。杨东生系周旭明之姐夫、周久京之女婿；同时 系南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企业管 理中心（有限合伙）的有限合伙人。 4、中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长 混合型证券投资基金（LOF）、富国基金－北京诚通金控投 资有限公司－富国基金－诚通金控 3 号单一资产管理计 划，其基金管理人均为富国基金管理有限公司。 除上述情况 ...

关于南京科思化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00412 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy// 南京科思化学股份有限公司全体股东: 我们对南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审 计,并出具了天衡审字(2024)00500号《审计报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所相关文 件要求,科思股份编制了后附的《南京科思化学股份有限公司 2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和 对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是科思股份管理层的责任,我们 的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 我们将上述汇总表与科思股份的有关会计资料进行了核对,在所有 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-022 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行 以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础， 与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以 规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额:不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期 结售汇。 3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。 客户违约、回款预测等风险。 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务， 将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务 均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予相关事项之法律意见书 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及在本法律意见 书出具日之前已经发生或存在的事实出具法律意见。本所已经严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次 ...

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 的可行性分析报告 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风 险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低 汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或 等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在董事会授权期限内循环使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已 审议额度。 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行 人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-028 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名聂长海为南 京科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 发行人名称 | 南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"） | | --- | --- | | 法定代表人 | 周旭明 | | 证券简称 | 科思股份 | | 证券代码 | 300856.SZ | | 上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 股份总数 | 169,338,805股 | | 注册地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号 | | 办公地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园 | | | C1栋10楼 | | 邮政编码 | 211102 | | 网址 | http://www.cosmoschem.com | | 电子信箱 | ksgf@cosmoschem.com | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行 人民 ...

关于南京科思化学股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：科思股份 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：王风雷 联系电话：021-20262057 | | 保荐代表人姓名：艾华 联系电话：021-20262205 | | 现场检查人员姓名：艾华、王风雷、刘诚 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | | 中信证券作为南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 | | 司债券项目的保荐人，于 年 月 日与公司签订保荐协议，自签署保 2022 10 24 | | 作。 | | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章 | | 会议记录、会议决议、公告等；访谈公司董事会秘书、财务负责人，了解公司 | | 治理和内部控制情况、2023 年度公司整体经营情况、信息披露情况、关联交易 | | 及其他关联方 ...

南京科思化学股份有限公司 独立董事工作制度 南京科思化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立董事制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"等有关法律、法规、规范性文件和《南京科思化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

2023 年度监事会工作报告 南京科思化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 公司监事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作重点报告如下： | 5、《关于公司<2022 | 年度募集资金存放 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与使用情况的专项报告>的议案》； | | | | | | | | 6、《2022 | 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | 7、《关于公司<2022 | 年度外汇衍生品投 | | | | | | | 资情况的专项报告>的议案》； | | | | ...