证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-020 协创数据技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"协创数据"）拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的低风险银行理财产品，包含但不限于结构性存款、大额存单等 产品。 2、投资金额及期限：公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第三届董事会第十 九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度 内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投 资者注意投资风险。 公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保 ...

协创数据技术股份有限公司 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-012 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议通知于 2024 年 3 月 12 日通过电子邮件、专人送达的方 式通知了全体监事。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： 第三届监事会第十八次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 案》 监事会审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 表决结果 ...

原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可 供分配利润为 271,817,016.68 元。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-014 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议表决。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 287,286,859.53 元，母公司实现 净利润 157,003,174.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 15,700,317.47 元，加上以前年度未分配利润，减去 2022 年度利润 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据及合 并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、 利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适 度开展外汇套期保值业务。 公司采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付 汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或 公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对协创数据及合并报表范围内的子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（[2022]3013 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除发行费用 9,544 ...

协创数据技术股份有限公司（以下称"公司"）主营业务开展过 程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公 司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度 开展外汇套期保值业务。 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 整体外汇套期保值业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外 币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于 公司及子公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安排 具有合理性。 二、开展外汇套期保值业务概况 （二）交易金额、期限及授权 （一）交易目的 1 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了 降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生 产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司采用远期结售 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-017 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 董事会 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）15：00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/界面的提问通道进行提问，公司将在 2023 年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报 告 全 文 及 其 摘 要 已 于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面地了 解公司情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00-17:00 在 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 ...

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 协创数据技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...

关于协创数据技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23013760023号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数 据"）董事会《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专 项审核。 一、董事会的责任 协创数据董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的规定编制募集资金年度存 放与使用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用 情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对协创数据董事会《关于2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作 ...

协创数据技术股份有限公司 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-024 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023 年度股东大会的议案》，决定于2024年4月15日（星期一）召开公司2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024年4月15日（星期一）14:00 2.网络投票起止日期、时间：2024年4月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投 ...