天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协 创数据 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八 次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 16 亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-015 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"、"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易， 尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、向银行申请 2024 年度综合授信额度事项 由于公司业务量增加，为满足公司及合并报表范围内子公司日常 经营和业务发展需要，2024 年度，公司及合并报表范围内子公司拟 向银行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。 授信额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内 （授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该 授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范 围内子公司为公司提供担保。 授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等 相关要素及抵押、质押、 ...

本人姜志刚作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定， 在 2023 年度任职期间忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大 会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专 业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜志刚） 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜志刚-已离任） 各位股东、股东代表： 一、独立董事的基本情况 姜志刚，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。 2018 年 6 月至今，担任深圳元智汇科技有限公司执行董事；2018 年 6 月至今， 担任深圳市瑞然投资有限公司执行董事、总经理；2017 年 5 月至 2023 年 5 月， ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协创数据 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何朝丹 | 联系电话：021-68815319 | | 保荐代表人姓名：张兴旺 | 联系电话：021-68815319 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 10 次，自公司向特定对象发行股票募集 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 资金到账之日起，保荐人每月均查询了 | | | 公司募集资金专户资金 ...

协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李平） 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李平） 各位股东、股东代表： 本人李平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定， 在 2023 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会， 认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的 意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生， 2012 年 5 月至今担任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，担任公司独 立董事；2023 年 5 月至今，担任信联电子材料 ...

天风证券股份有限公司 （二）截至2023年12月31日募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 718,794,995.20 | 1 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创数据技 术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对协创数据 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证券监 ...

2023 年，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、 健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年度主要工 作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 协创数据技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 协创数据技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 随着消费升级及万物互联时代的发展，智能家居智慧安防等市场持续下沉， 智能摄像机和智能扫地机已成为新时代智慧家居的重要组成部分。与此同时，大 数据时代也催生了消费者对存储性能及容量的复合需求。公司利用规模生产优势， 不断拓展产品品类，实现了销售收入的快速增长。 2023 年全年公司实现营业收入 465,784.80 万元，较上年同期增长 47 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-023 协创数据技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 718,794,995.20 | | 减：发行费用 | 9,544,047.10 | | 募集资金净额 | 709,250,948.10 | | 减：直接投入募集资金项目 | 86,353,065.30 | | 尚在进行现金管理的募集资金余额 | 0.00 | | 以募集资金置换前期自筹资金投入 | 8,176,500.00 | | 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 8,517,749.98 | | 募集资金现金管理收益理财收益 | 1,119,078.66 | | 募集资金实际结余金额 | 624,358,211.44 | 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司经营造成的不利影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际 需求，适度开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品 或其组合等。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-019 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）交易额度及期限：预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 16 亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上 述额度包括公司已开展的外汇套期保值业务）；预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融 机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所 持有最高合约价值的 10%。交易期限为自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起十 ...

协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡琦） 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡琦） 各位股东、股东代表： 胡琦，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。2015 年 4 月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理；2023 年 5 月至今，担 任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 在本人担任独立董事以来至 2023 年 12 月 31 日，公司召开董事会 7 次，股 东大会 2 次，本人均按时亲自出席，无委托出席和缺席的情况。本人按照《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域 的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公 司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对 2023 年公司董事会各项议案均投 出赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）发表独立董事意见情况 2023 年 ...