Group 1 - The company, Ningbo KBE Electrical Technology Co., Ltd., is issuing convertible bonds to unspecified investors to raise funds for three major projects: Shanghai High-Speed Copper Cable Project, Mexico Automotive Cable and High-Speed Copper Cable Production Base Project, and Ningbo Automotive Cable Reconstruction Project [2][10][14] - The company has received a credit rating of A+ with a stable outlook for the convertible bonds from Shanghai New Century Credit Rating Investment Service Co., Ltd. [2][3] - The company aims to optimize its product and capacity structure, enhance profitability, and improve technological capabilities through the funds raised from this issuance [14] Group 2 - The automotive cable market is experiencing growth due to the increasing demand for electric and intelligent vehicles, with global automotive sales rising by 15% over the past three years [14] - China remains the largest automotive market, with a 17% increase in automotive sales, while North America is the second largest market, also growing by 17% [14] - The company plans to implement a stable and active profit distribution policy, with cash dividends expected to be at least 10% of the distributable profits each year, and higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure needs [4][5][6] Group 3 - The company has a history of consistent profit distribution, with cash dividends of RMB 29.57 million in 2022, RMB 44.44 million in 2023, and projected cash dividends of RMB 40.14 million in 2024 [7][8][9] - The company’s dividend policy is designed to balance shareholder returns with the need for reinvestment in growth opportunities [3][5] - The company is committed to maintaining a transparent communication process with shareholders regarding dividend distribution and any changes to the policy [6][11]

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2025 年 6 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 三、股利分配政策及分配情况 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月10日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理宁波卡倍亿电气技 术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审 〔2025〕134号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-072 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有公司 董 事 会 2025年7月11日 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二五年六月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、发行人与保荐机构 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 6-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 6-1-2 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称卡倍亿） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了卡倍亿 2022 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 发行人的独立性 | 13 | | 五、 控股股东及实际控制人 | 15 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 16 | | 七、 发行人的业务 | 16 | | 八、 关联交易及同业竞争 | 17 | | 九、 发行人的主要财产 | 25 | | 十、 发行人的重大债权债务 | 27 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 28 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 28 | | 十三、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 28 | | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二五年六月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"）宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （一）发行人基本情况 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-071 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自 筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，本次回购的 股份拟用于员工股权激励或转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民 币71.00元/股（含）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案 之日起的3 个 月 内，具 体 内 容详 见 公 司于 2025 年 4月 9 日 在巨 潮 资 讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-024）。 公司2024年度权益分派实施完成后，根据相关规定，回购股份价格上限由 71.00元/股调整为50.63元/股，生效日期为2025年5月22 ...

Group 1 - The company plans to repurchase its shares using between RMB 200 million and RMB 300 million of its own or self-raised funds, with a maximum repurchase price of RMB 71.00 per share [1] - The repurchase period is set for three months from the date the board approved the plan, which was on April 9, 2025 [1] - After the implementation of the 2024 annual equity distribution, the maximum repurchase price will be adjusted to RMB 50.63 per share, effective from May 22, 2025 [2] Group 2 - As of July 2, 2025, the company has repurchased a total of 4,376,744 shares, accounting for 2.32% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 173,271,151 [2] - The highest transaction price during the repurchase was RMB 51.88 per share, while the lowest was RMB 35.99 per share [2] - The company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations as required by relevant laws and regulations [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自 筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，本次回购的 股份拟用于员工股权激励或转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民 币71.00元/股（含）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内， 具体内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）。 公司在完成2024年度权益分派实施后，根据相关规定，相应调整回购股份 价格上限，调整后回购股份价格上限为50.63元/股，生效日期为2025年5月22 日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份 ...