证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-053 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 董事会审议利润分配预案后，若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。公司分 别于2024年4月26日、2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-047），《回购报告书》（公告 编号：2024-049），截止本公告披露日，公司未进行股份回购，公司回购账户股 份数为0股，本次参与2023年度权益分派股份总数为公司现有总股本88,880,649股。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次权益分派方案 本公司2023年度权益分派方案为：以公司 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-055 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 1 1、调整前回购股份价格上限：60.00元/股 2、调整后回购股份价格上限：42.50元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月6日（权益分派除权除息日） 公司2023年度权益分派方案已获2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过。 公司2023年度权益分配分派方案为：以公司现有总股本88,880,649股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利44,440,324.50元 （含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股， 合计转增35,552,259股。 关于2023年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回 ...

关于境外设立子公司、孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司在香港投资设立子公司及孙 公司的议案》、《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥 对外投资设立孙公司的议案》，拟分别成立境外子公司、孙公司最终投资建设墨西 哥生产基地。上述事宜的具体情况详见公司于2024年1月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外设立子公司、孙公司的公告》（公告 编号2024-010）。 二、对外投资的进展情况 公司拟设立的境外相关子公司和孙公司已完成注册手续，公司于近日收到境外 相关子公司和孙公司的注册文件。境外相关子公司和孙公司的基本信息 ...

| | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书收到 中国证券监督管理委员会宁波监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《警示函》内容 "秦慈： 经查，你作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称："卡倍亿"或 "公司")副总经理兼董事会秘书。于2024年4月12日买入"卡倍亿"1,000股, 成交金额39,550元。卡倍亿于2024年4月19日披露2023年年度报告，你买入"卡 倍亿"的行为发生在年度报告公告前30日内，违反了《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》第十二条第 一项的规定。 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你 采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取 教训，加强证券法律法规学习,严格规范交易行为,杜绝此类违规行为再次发生， 并于收到本决定书之日起30日内向我局报送整改报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 1 监督管理委员会提出行政复议申请, ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），本次回购的股份拟用于转换公司发行的可转 换债券。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。 2、本次回购拟使用自有资金不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民 币10,000万元（含），回购价格不超过60.00元/股（含）。按照回购股份价格 上限60元/股（含）计算，预计回购股份数量为116.67万股至166.67万股，占 公司目前总股本比例的1.31%至1.88%。本次回购的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起的3个月内。 3、本次回 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟以自有资金不低于人民币7,000万元、不高于人民币10,000万元 回购公司股份，回购价格不超过60元/股（含），预计回购股份数量为116.67 万股至166.67万股，占公司总股本比例为1.31%至1.88%。本次回购的具体回购 股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的用途为转换公司发行的可转换债券，回购期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起的3个月内。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司 股份方案 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 | 02 | | 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于转换公司发行的可转换债券。 3、回购股份的价格：不超过人民币60.00元/股。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币7,000万元、不超过 人民币10,000万元。 5、回购资金来源：自有资金或自筹资金。 6、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限60元/股 （含）计算，预计回购股份数量为116.67万股至166.67万股，占公司目前总股 本比例的1.31%至1.88%。 8、截至本 ...