关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人员于近日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关 于对刘忠良、卢卫芳、孔晓霞、朱婷、王静采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 49 号）、《关于对浙江维康药业股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施 的决定》（〔2024〕50 号）。现将具体内容公告如下： 一、对公司采取责令改正并出具警示函措施决定的主要内容 浙江维康药业股份有限公司： 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-015 浙江维康药业股份有限公司 你公司上述行为违反了《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)第十一条和《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号) 第十二条规定，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条和《上 市公司信息披露管理办法》( ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-014 董事会 浙江维康药业股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《民生证券股份有限公司关于更换浙 江维康药业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的保荐代 表人任绍忠先生因工作调整，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，民生证券委派包静静先生接替 任绍忠先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导责任。（包静静先生的 简历附后）。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 为钟德颂先生和包静静先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对任绍忠先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 2024 年 3 月 4 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-013 浙江维康药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮 资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012），上述事 项已经公司股东大会决议通过。 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派吴慧和王 飞虎作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师 事务所内部工作调整，现委派杨天将接替王飞虎作为上述审计报告的签字注册会 计师。变更后的签字注册会计师为吴慧和杨天将。 二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和独立性情况 项目签字注 ...

关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股份。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含）且不超过人 民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 33.80 元/股（含），以拟回购 价格上限和回购金额区间测算，回购数量为 739,645 股至 1,479,290 股，占公司 总股本的比例为 0.51%至 1.02%。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》，于 2024 年 2 月 20 日披露了《回购股份报告书》及《关于首 次回购公司股份暨回购股份进展的公告》，于 2024 年 2 月 21 日披露了《关于回 购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-003 浙江维康药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 2 月 7 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室以现场方式召 开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席 叶萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 经审核，监事会认为本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对 公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 表决结果：3 票同意 ...

（2）回购股份的用途：公司本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、 选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股 份用于前述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销；若 发生注销已回购股份情形，公司将按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和 通知所有债权人，充分保障债权人合法权益，并及时履行信息披露义务； （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 33.80 元/股（含）； 浙江维康药业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-005 （4）回购的资金总额：不低于人民币 2,500.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含）； （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 739,645 股至 1,479,290 股，占公司总股本的比例为 0.51% 至 1. ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-004 浙江维康药业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，决定终止向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）事项。现将具体内容公告如下： 一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2022 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第九次会议，审议通过了本次发行的相关议案。 2、2022 年 10 月 27 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，以现场投 票与网络投票相结合的投票方式逐项审议并通过了上述事项。 2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意终止向不特定对象 发行可 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-002 浙江维康药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 公司在取得中国证监会批复后，积极会同中介机构推进本次发行的各项工 作。目前，综合考虑宏观经济环境、资本市场环境及公司发展规划等因素，经公 司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事 项。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 2 月 7 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-001 浙江维康药业股份有限公司 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局签发的《药品注册申请终止通知书》，同意公司撤回银黄吸入溶液的注册 申请。现将相关情况公告如下： 一、药物基本情况 药物名称：银黄吸入溶液 剂型：吸入制剂 注册分类：中药 2.1 类 适应症：清热疏风，利咽解毒。 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：浙江维康药业股份有限公司、盈科瑞（横琴）药物研究院有限公司 受理号：CXZL2300033 关于撤回银黄吸入溶液药品注册申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月，公司向国家药品监督管理局递交该产品的上市注册申请并获 得受理。受政策法规调整因素影响，公司决定主动撤回本次申请，将结合国家药 监局最新的审评审批政策补充成分研究、作用机制研究、毒性实验等研究，待补 充完善后重新提交申报。 三、对公司的影响及风险提示 本次银黄吸入溶液撤回注册申请不会对公司当期业绩产生重大影响。公司重 视药品研发，并严格控制研发 ...

| | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 数量 | 占其所持 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份比例 | 比例 | 限售类 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | 型） | 押 | | | | | | | | | | | | | | 办理质 | 西藏信 | 个 人 | | 刘忠良 | 是 | 2,000,000 | 2.27% | 1.38% | 否 | 否 | 2023/ | 押解除 | 托有限 | 资 金 | | | | | | | | | 12/25 | 之日 | 公司 | 需求 | | 合计 | - | 2,000,000 | 2.27% | 1.38% | - | - | - | - | - | - | 证券代码：300878 证券 ...