浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2023 年度，公司董事会共召开 3 次董事会会议，会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023年4月27日 | 1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 5、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》 | | | | 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | | 第十二次会议 | | 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | 8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | | 9、《关于公司2022年度募集资金存放 ...

浙江维康药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 2023年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留 意见的审计报告（天健审〔2024〕4632号），天健会计师事务所认为，除"形成 保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维康药业公司2023年12月31日的 合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、经营利润情况 单位：人民币元 | 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | | 营业总收入 | 519,621,071.15 | 531,291,689.13 | -2.20% | | | 营业成本 | 257,763,389.96 | 220,097,404.87 | 17.11% | | | 税金及附加 | 2,813,582.74 | 1,852,820.57 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-040 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 浙江维康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江维康药业股份有限公司董事会现就提名武滨为浙江维康药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4635 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的维康药业公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供维康药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为维康药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解维康药业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对维康药业公司 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-033 浙江维康药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工 作。 公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。 公司监事会同意提名叶志学先生、麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名 议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司拟对合并浙江维康瓯 江胶囊有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 216 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月二十二日 | メ | | --- | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 7 | | 三、 | 评估对象和评估范围 7 | | 四、 | 价值类型 11 | | 五、 | 评估基准日 11 | | 六、 | 评估依据 11 | | 七、 | 评估方法 14 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 17 | | 九、 | 评估假设 19 | | 十、 | 评估结论 21 | | 十一、 | 特别事项说明 21 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 23 | | 十三、 | 评估报告日 24 | | 附件： | 26 | 浙江维康药业股份有限公司拟对合并浙江维康瓯江胶囊有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商 誉的相关资产组评 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-037 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武滨作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

第一条 为规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江维康药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 浙江维康药业股份有限公司 股东大会议事规则 浙江维康药业股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开： 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-025 浙江维康药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江维康药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日）因执业行为受 到行政处罚1次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪 律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人 次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于天健会计师事务所 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-031 浙江维康药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 实际发生 | 实际发生 | 关联交 | 关联 | 关联交 | 实际发 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 人 | 易内容 | 生金额 | 金额 | 业务比例 | 金额差异 | 索引 | （%） | （%） | | 向关联 | 顺泽 | 采购 | 人采购 | 875 | 1200 | 9.61% | -27.08% | | | | 包装 | 包材 | 2023年4月28 | 原材料 | | | | | | | | 日，巨潮资讯 | 租用厂 | 向关联 | 网：《关于 | | | | | | | | 顺泽 | 房（含 | 人收取 | 225 | 300 | 61.85% ...