本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-09 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 根据日常经营的需要，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔 丰华"、"子公司"）预计与永安市鼎丰碳素科技有限公司（以下简称"鼎丰碳 素"）发生接受劳务、厂房租赁、机械设备租赁及日常生产耗用电费等日常关联 交易，预计上述日常关联交易连续十二个月不含税交易总额不超过 2,701.00 万 元。2024 年度关联交易预计不含税总金额为不超过 4,000 万元，同类交易实际 发生不含税总金额为 2,245.31 万元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于调整董事会议事规则的公告 除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。 此事项尚需提交股东大会审议。 为进一步完善和优化上市公司治理结构，提高董事会决策效率，根据《证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技 股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟 对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会 议事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议， 具体修改状况如下： | 修订前条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 公司的高管人员、监事列 | 第二十八条 公司的监事列席董事会 | | 席董事会会议；会议召集人认为必要 | | 会议；会议召集人认为必要时，可以邀 | | 时，可以邀请公司顾问及提案人员出 | | 请公司顾问及提案人员出席会议。 | | 席会议。 | | | 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-08 债券代码 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-10 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事 会第二十八次会议同意召开此次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 4 月 14 日上午 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-06 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-07）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 1 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰 华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本 次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本 次监事会的提 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-05 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次 董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-04 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期将于 2025 年 3 月 23 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作 尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事 会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和 义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信 息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

关于股东减持股份计划时间届满的公告 股东钟英浩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、原持股 5%以上股东钟英浩女士本次减持不触及要约收购； 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-03 上海市翔丰华科技股份有限公司 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（万股） 占总股本比例 | | 股数（万股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | （%） | | | 合计持有股份 | 643.97 | 5.89 | 595.15 | 4.99 | | 钟英浩 | 其中：无限售 条 件股份 | 643.97 | 5.89 | 595.15 | 4.99 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 注 1.本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或 被限制转让的 ...

【江苏前锦】 新能源、新材料实验中心正式对外启用! 、新材料联合实验室 (小试、中试服务) (小试实验室、中试产线建设) 实验室位于江苏宣兴经济技术开发区,面积1500㎡,由江苏前锦炉业设备有限公司牵头, 联合直兴精新粉体设备科技有限公司、无锡晨颖机械科技有限公司、无锡福安粉体设备有限公 旬,宏晓智能装备科技江苏有限公司、驭纳智造(江苏)新能源装备有限公司等主机厂家,携手清 华大学、中南大学、厦门大学等科研院校共同组建, 实验室拥有专业目经验丰富的设备操作人员、各类材料工艺人员,配备研磨,干燥、烧 结、混合、高温包覆、融合改性、机械粉碎、气流粉碎等前后端成套设备,并配备专业的制氮系 统、硅烷气体及氧化性气体,可为锂(钠)正负极材料、固态电解质材料、氢燃料电池、半导体 材料、石壁烯材料、碳纤维、硬纳米管,稀土、磁性材料、催化剂、电子粉体材料、先进陶瓷 靶材等新材料行业提供小试、中试服务及小试、中试产线成套建设。 实验室将充分发挥高校的科研优势和联盟企业的实践经验,实现产学研的完美结合。未来 将持续投入资源,不断优化升级装备,拓展实验领域,相信在各方的共同努力下,实验室将成为 科研转化成果的摇篮,为推动新能源、新 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 关于股东减持后持股比例低于 5%的权益变动提示性公告 股东钟英浩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、原持股 5%以上股东钟英浩女士本次权益变动的性质为股份减少，不触及 要约收购； 2、本次权益变动后，钟英浩持有公司股份 5,951,473 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东； 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-02 | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | （2023 年 | 9 月 18 | （2025 年 1 | 月 16 | | | | 日） | | 日） | | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 钟英浩 | 合计持有股份 其中：无限售 条 件股份 | 6,439 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海市翔丰华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔丰华 股票代码：300890 信息披露义务人：钟英浩 通讯地址：深圳市福田区*** 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2025 年 1 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和 规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管 理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市翔丰华科技股份有限公司 中拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在深圳市翔丰华科技股份有限公司中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披 露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和 ...