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Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems(300893)
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松原股份:公司章程(2024年7月)
2024-07-18 11:03
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 ...
松原股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-07-18 11:03
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 5 日(星期一)下午 2:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年8月5日9:15—15:00的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...
松原股份:关于参与竞拍土地使用权的的公告
2024-07-18 10:58
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-046 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于参与竞拍土地使用权的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 合肥松原拟参与竞拍的土地位于安徽省巢湖市亚父园区港口大道与南外环 交口西南侧,地块编号:2024-G13 号,土地面积约 102.14 万亩,根据地块挂牌 程序竞拍。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。拟使用自有资金不超过 1,500 万元参与土地使用权竞 拍,并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。本次参与竞拍 土地使用权事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。 二、交易方及交易标的的基本情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议 通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》,为了满足公司未来发展需要,公司 全资子公司合肥市松原汽车科技有限公司(以下简称"合肥松原")拟使用自有 ...
松原股份:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2024-07-18 10:58
一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024 年 6 月 19 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》,共计归属 588,700 股,股份 已于 2024 年 6 月 21 日上市流通,本次归属完成后,公司总股本由 225,600,000 股变更为 226,188,700 股,注册资本由人民币 225,600,000 元变更为 226,188,700 元。 二、修订《公司章程》的情况 证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-043 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将相关事项公告如下: 公司拟根据上述注册资本及股本变动情况和最新的法律法规及规范性制度 修订《公司章程》 ...
松原股份:关于公司2024年下半年度日常关联交易预计的公告
2024-07-18 10:58
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-044 2024 年 5 月 10 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与余姚市松益汽配铸造厂(普 通合伙)、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通 合伙)、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)在 2024 年上半年度发生日常关联交易总金额不超过 2,010 万元。具体内容详见公司在巨 潮资讯网披露的《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的公告》(公告 编号:2024-027)。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年下半年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")为加强日常关联 交易的规范管理,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定,对 2024 年下半 ...
松原股份:关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的公告
2024-07-18 10:58
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-045 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订 投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议 通过了《关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》,本议 案尚需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下: 2、法定代表人:汪功胜 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要,公司全资子公司合肥市松原汽车科技有限公司 (以下简称"合肥松原")拟与巢湖市人民政府签订《投资合作协议》,拟在巢 湖市当地投资建设"年产 300 万套汽车方向盘总成和 4,000 万套关键零部件项 目",项目总投资约 10 亿元(含企业运营所需的流动资金),用地面积约 200 亩。 3、住所地:安徽省巢湖市姥山路 1 号 公司于 2023 年 11 月与巢湖市人民政府签订了投资合作协议(具体内容详见 公司于 2023 年 ...
松原股份:关于对外投资设立境外全资子公司的进展公告
2024-07-12 07:47
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-041 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的进展公告 (6)股权结构:公司持股 100% 037)。 (2)注册号码:202426129R (3)成立时间:2024 年 6 月 30 日 (4)公司类型:私人有限公司 (5)注册地址:60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")因业务发展和增 加海外生产基地布局的需要,提升公司的国际竞争力和服务能力,完善公司业务 布局和中长期战略发展规划,通过搭建新加坡子公司通道,全资设立马来西亚子 公司进行项目建设。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯披露的 《关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的公告》(公告编号:2024- 二、对外投资进展 公司已于近日在新加坡和马来西亚完成了子公司的注册登记手续,并领取了 当地行政主管 ...
松原股份:关于注销募集资金专户的公告
2024-07-08 09:04
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-040 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2014 号),本公司由主 承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 13.47 元,共计募集资金 33,675.00 万元,坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为 30,415.00 万元,已 由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 9 月 21 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后,公司本次募 集资金净额为 28,128.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕388 号)。 二、募 ...
松原股份(300893) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-03 10:37
Market Stability - The passenger car market has remained stable in 2024, providing a solid external foundation for the company's rapid development[1]. - The company is experiencing a trend of domestic substitution, aligning with the cost-reduction demands of the automotive sector[1]. Financial Performance - The preliminary financial data for the first half of 2024 indicates a net profit of approximately 11,975.32 million to 13,235.88 million yuan, representing a year-on-year growth of 90.00% to 110.00%[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 11,475.32 million and 12,735.88 million yuan, reflecting a growth of 103.91% to 126.31% compared to the same period last year[10]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 5 million yuan, a decrease from 6.7525 million yuan in the previous year[4]. Product Development - The airbag and steering wheel assembly products are currently in the ramp-up phase, with their contribution stabilizing gradually[4]. Investor Guidance - The financial data for the first half of 2024 will be detailed in the upcoming semi-annual report, and investors are advised to exercise caution[3]. - The company emphasizes the accuracy and completeness of the information disclosed, ensuring no misleading statements or significant omissions[8]. - The performance forecast period covers January 1, 2024, to June 30, 2024[9]. Operational Efficiency - The company has sufficient orders on hand, with a high self-manufacturing rate of components, which supports overall profitability[2].
松原股份:关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
2024-06-18 09:19
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-038 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,审议 通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成 就的议案》。截至本公告披露日,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划(以 下简称"本激励计划")首次授予限制性股票第二个归属期归属股票的登记工作。 现将有关情况公告如下: 一、本激励计划实施情况概要 (一)本激励计划的主要内容 2022 年 1 月 24 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 1 本次归属股票上市流通日:2024 年 6 月 21 日 本次归属涉及人数:57 人 ...