| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 41,000.00 万元的 部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000 张，每 张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 596.00 万元后的募集 ...

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联 交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对增加 2025 年度日常关联交易预计情况公告如下： | 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避表决了本议案，本事项已经股东 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第三十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 综上，监事会同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合条件的 49 名 激励对象办理 65.352 万股限制性股票的归属事宜。上述事项符合相关法律、法 规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 20 日 第三个归属期归属名单的核查意见 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单进 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十二次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 13 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假 ...

综上，监事会同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合条件的 9 名激 励对象办理 9.268 万股限制性股票的归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及 规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 监事会 浙江松原汽车安全系统股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激 励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进 行审核，发表核查意见如下： 经核查， ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-046 债券代码：123244 债券简称：松原转债 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十七次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 13 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-049 2025 年 8 月 1 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡铲明、主管会计工作负责人郭小平及会计机构负责人(会计 主管人员)郭小平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，请广 大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 316,914,122 为基 数，向全体股东每 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年半年度资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议 通过了《关于 2025 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：2025 年半年度资本公积金转增股本预案符合公司的股 本结构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求；不存在违反《公司法》《公 司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度资本公积金转增股本预案符合公 司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即 期利益和长远利益；不存在违 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于"松原转债"2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"松原转债"（债券代码：123244）将于 2025 年 8 月 1 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"松原转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）。 3、除息日：2025 年 8 月 1 日（星期五）。 4、付息日：2025 年 8 月 1 日（星期五）。 5、"松原转债"票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。 6、"松原转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 7 月 31 日，截至 2025 年 7 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...