目 录 | 第 1-6 页 、审计报告… | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………………………… 第 7一14 页 | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表- | | (三) 合并利润表 | | (四）母公司利润表 | | (五 ) 合并现金流量表…………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………………………… 第 14 页 | | ﻟ | | --- | | ��� | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.maf.com 审 计 报 告 天健审〔2025〕10723 号 浙江松原汽车安全 ...

证券简称：松原安全 证券代码：300893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、松原安全：指浙江松原汽车安全系统股份有 限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙江松原汽车安全系统股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对 象，在满足相应归属条件后分批次获得并登记的本公司股票。 6、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7、有效期：指自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票 全部归属或作废失效的期间。 8、归属：指激励对象满足限制性股票获益条件后，上市公司将股票登记至 激励对象账户的行为。 9、归属条件：指本激励计划所设立的，激励对象为获得限制性股票所需满 足的获益条件。 10、归属日：指激励对象满足限制性股票获益条件后，获授股票完成登记 的日期，必须 ...

证券简称：松原安全 证券代码：300893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 3 1、独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2、上市公司、本公司、公司、松原安全：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司。 3、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划。 4、限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分批次获得并登记的本公司股票。 5、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的高级管理人员、核心 管理人员及核心（技术）业务骨干。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8、有效期：指自限制性股票预留授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部 归属或作废失效的期间。 9、归属： ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分 已授予尚未归属限制性股票作废及首次授予部分第三个归 属期归属条件成就事项的 法律意见书 电话：0571-87901110 传真：0571-87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚 未归属限制性股票作废及首次授予部分第三个归属期归属条件成就 事项的法律意见书 编号：TCYJS2025H0993号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"松原股份"）的委托，就公司实施2022年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对松原安全增加 2025 年度日常关联交易预计情况进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避表决了本议案，本事项已经股东大会审议 通过。根据公司业务发展及日常经营的需要 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于非职工代表监事离任暨补选的公告 1.第三届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 截至本公告披露日，景占东先生未直接或间接持有公司股份。景占东先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 景占东先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司及监事会所 做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选公司职工代表监事的情况 鉴于非职工代表景占东先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公 司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第三届监事会第三十二次会 议，审议通过了《关于补选吴佳楠为第三届监事会非职工代表监事的议案》，公 司监事会同意提名吴佳楠先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年半年 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | 利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后 续变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下： 一、修订《公司章程》的情况 1. 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2621 号"文核准，公司 2024 年 8 月 1 日公开发行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 41,000.00 万元。经深交所同意，公司 41,000.00 万元可转换公司债券已 于 2024 年 8 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"松原转债"， ...

| | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号）， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发 行，发行认购金额不足 41,000.00 万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配 售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 596.00 万元后的募集资金 为 40,404.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、 信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 193.11 万元后，公司本次募 ...