| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事津贴： 火星人厨具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案直接提交股东大会 审议，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 被担保人为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非 关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析 提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和《加盟商授信管理 制度》并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司 可取消担保或降低担保额度。 被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。 火星人厨具股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及分公司、子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和 总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司 拟对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为 1 亿元，经销商在该授信额度项下的融资用 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 247,245,713.03 元，母公司 2023 年度实 现净利润 262,222,307.00 元，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积 262,222,307.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 523,306,280.71 元，母公司可供分 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 | 第一章 | 释 | 义 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 | 明 3 | | 第三章 | | 基本假设 4 | | 第四章 | | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | | 本次回购注销限制性股票的情况 8 | | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 8 | | | | 二、调整回购价格的具体情况 9 | | | | 三、回购资金来源 100 | | 第六章 | | 独立财务顾问意见 111 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 火星人、本公司、上市公 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 次激励计划、本 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动 损益及计提减值准备，现将具体事宜公告如下：： 一、信托产品公允价值变动损失确认 截至 2023 年 12 月 31 日，公司中融国际信托有限公司购买的 5,000 万元隆 晟 1 号信托产品的信托理财逾期未予兑付，存在本金和收益无法收回或无法全部 收回的风险，其影响程度尚具有不确定性。 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年度末的财务状况及 2023 年度的经营 成果，公司根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则并结合上述情况、 历 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 火星人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现对《火星 人厨具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发 表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2932 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的火星人厨具股份有限公司（以下简称火星人公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火星人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为火星人公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 火星人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整， ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was 1.2 billion CNY, representing a year-on-year increase of 15% compared to 2022 [17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 180 million CNY, an increase of 20% from the previous year [17]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,139,436,530, a decrease of 6.03% compared to CNY 2,276,701,600 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 247,245,713, reflecting a decline of 21.39% from CNY 314,511,293 in 2022 [22]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥2.14 billion, a decrease of 6.03% compared to ¥2.28 billion in 2022 [71]. - The integrated stove segment generated ¥1.88 billion, representing 87.78% of total revenue, with a year-over-year decrease of 6.91% [71]. - The company reported a total revenue of 1,323.5 million for the fiscal year 2023 [160]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 500,000 by the end of 2023 [17]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025 [17]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development in response to changing consumer demands in the kitchen appliance sector [32]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [137]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 25% to reach approximately 1.875 billion yuan [135]. Research and Development - The company is investing 50 million CNY in R&D for smart kitchen technologies in 2024 [17]. - The company has adopted a research and development model that emphasizes independent innovation, supported by a comprehensive R&D system [50]. - R&D investment reached CNY 114.68 million, a year-on-year increase of 7.54%, accounting for 5.36% of operating revenue [63]. - The R&D team consists of more than 300 members with extensive industry experience, supporting the company's innovation capabilities [59]. - The company is investing heavily in research and development, with an allocation of 1.5 billion for new technology initiatives aimed at enhancing product efficiency and sustainability [144]. Product Development and Innovation - New product launches in 2023 included three innovative kitchen appliances, contributing to a 10% increase in sales volume [17]. - The company launched over 100 new products and performance upgrades in 2023, including integrated stoves, dishwashers, gas water heaters, and cabinets [62]. - The company is focusing on high-quality, aesthetically pleasing, and integrated kitchen appliance solutions, addressing consumer demands for improved living standards [57]. - The company plans to introduce advanced R&D experimental equipment and upgrade its information management system in the future [113]. - The company has introduced a new line of eco-friendly kitchen appliances, which is expected to contribute an additional 1 billion in revenue by 2025 [143]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has initiated a strategic partnership with a leading e-commerce platform to enhance online sales channels [17]. - The board has identified potential acquisition targets in the home appliance sector to further diversify its product offerings [17]. - A strategic acquisition of a local kitchen appliance manufacturer is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30% [138]. - Mars Chef is actively pursuing market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements [99]. Financial Management and Governance - The company reported a cash dividend of 6.00 CNY per 10 shares (including tax) for all shareholders, with no bonus shares issued [4]. - The total distributable profit was 523,306,280.71 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution [175]. - The company maintains a strong governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder in operations and financial decisions [141]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial reporting and governance practices [157]. - The company has a clear and complete decision-making process for profit distribution, ensuring shareholder interests are protected [174]. Market Challenges and Risks - The company faces risks from fluctuations in the real estate market, which could negatively impact its performance due to the close relationship with kitchen renovation demand [126]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for various types of plates, which could pressure production costs and profitability [127]. - The competitive landscape in the integrated kitchen appliance sector is intensifying, necessitating a focus on brand marketing, product design, and service quality [129]. Employee Management and Development - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 13.235 million yuan [158]. - The company has implemented a competitive salary system to motivate employees based on performance [171]. - The company conducted targeted training programs to enhance employee skills and professional development [172]. - The company emphasizes talent acquisition and development, establishing a robust talent training and career planning system [125]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained ISO14001:2015 environmental management system certification, indicating compliance with environmental standards [192]. - The main products include integrated stoves, integrated sinks, and integrated dishwashers, with no significant pollution during the production process [192]. - The company has implemented effective pollution control measures, including a waste gas treatment system and wastewater treatment facilities [192]. - There were no major environmental issues or administrative penalties reported during the period [192].

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2930 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购注销及回购价格调整事项 的法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购注销及回购价格调整事项的法律意见 释义 | 序号 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 火星人或公司 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 | | 2 | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《火星人厨具股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | | 励计划（草案）》 | | 3 | 激励计划、本激励计划 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 年限制性股票激励 2023 | | | | | 计划 | | 4 | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获授限制性股票的公司（含分公司及 控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员 | | | | | 及核心技术（业务）骨干 | | ...