火星人厨具股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事钱凯、孙卫国、唐力2023年度的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱凯、孙卫国、唐力的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月22 日 火星人厨具股份有限公司 1 董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 对外担保额度预计的核查意见 被担保人为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非 关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析 提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和《加盟商授信管理 制度》并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为火星 人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对火星人对 外担保额度预计事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司及分公司、子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和 总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司 ...

火星人厨具股份有限公司 Marssenger Kitchenware Co.,Ltd 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 1 | | --- | | 前言 2 | | 1 关于火星人 6 | | 1.1 企业介绍 6 | | 1.2 企业文化 8 | | 1.3 所获荣誉 9 | | 2 党建 11 | | 3 公司治理 12 | | 3.1 规范运作 12 | | 3.2 内控体系 14 | | 3.3 严守道德规范 14 | | 4 股东与债权人权益保护 15 | | 4.1 股东权益保护 15 | | 4.2 债权人权益保护 16 | | 4.3 信息披露 16 | | 4.4 投资者关系管理 17 | | 4.5 股东回报 18 | | 5 职工权益保护 19 | | 5.1 员工利益保护 19 | | 5.2 员工构成情况 20 | | 5.3 职业技能培训 21 | | 5.4 员工关爱 24 | | 5.5 安全生产 29 | | | --- | --- | | 6 供应商、经销商和消费者权益保护 32 | | | 6.1 供应商 32 | | | 6.2 | 经销 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能 够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在 担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作 实际情况与天健会计师事务所协商确定 2024 年度财务审计费用和内控审计费 用。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2011 年 日 组织形式 | ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其摘 要已于2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年5 月8日（星期三）14:00-16:00在全景网举办2023年年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（ http://ir.p5w.net ）或者直接进入公司路演厅 （http://ir.p5w.net/c/300894）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | 火星人厨具股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司以信用授信等方式向中国 农业银行海宁尖山支行和交通银行海宁支行等金融机构申请总额不超过 25 亿元 人民币的授信额度，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内， 额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体 合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以 正式 ...

2、第三届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 13 日召开，会议审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 火星人厨具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，为促进公司依法运作和健 康发展，维护全体股东的合法权益发挥了积极作用。监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议召开情况如下： 1、第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了《关 于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关 于<2022 年 ...

火星人厨具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"火星人"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤 勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的 利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作概况 2023年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管 理层全面有序推进各项工作。在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公 司经营业绩仍保持稳定的态势：2023年度，公司实现营业总收入213,943.65万元； 归属于上市公司普通股股东的净利润24,724.57万元。从产品到服务，从口碑到 品牌，从企业到行业，火星人不断加强自身建设，持续向上发展，努力完成更高 的目标。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一） 董事会会议召开情况 于 2023 年 1 月 3 日召开，审议通过了《关于<火星人厨具股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为火星 人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的要求，对火星人募集资金存放及使用情况进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行方 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-孙卫国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人孙卫国作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 火星人厨具股份有限公司 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2022 年 10 月 17 日经公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第 三届董事会独立董事。自任职以来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自出席 5 次，以 通讯方式参加 5 ...