广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 14 日以 书面及电话等方式发出召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议的通 知，并于 2025 年 4 月 24 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第五次会 议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审议，独立董事认为：公司 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润-49,097,762.61元，母公司实现净利润114,859,031.84元； 2024年度合并报表可供股东分配利润为310,571,637.83元，母公司可供股东分配 利润为405,230,851.85元。 2024年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金， ...

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 21,118,976.00 | 42,198,517.76 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -49,097,762.61 | 104,594,705.60 | 150,018,631.48 | | （元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配 | | | 310,571,637.83 | | 利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分 | | | 405,230,851.85 | | 配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分 | | | 63,317,493.76 | | 红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注 | | | 0.00 | 二、现金分红方案的具体情况 | 销总额（元） | | | --- | --- | | 最近三个会计年度平均净利润 | 6 ...

第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及 第三个归属期归属条件成就的公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：113人。其中涉及首次授予激励对象 110人，预留授予激励对象3人。 2、第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：505,120股。其中涉及首次授 予股票493,920股，预留授予股票11,200股。 3、第二类限制性股票授予价格（调整后）：12.10元/股。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通 股股票。 5、本次归属的首次及预留授予限制性股票待相关归属申请完成后，公司将 发布相关归属暨上市流通的公告，敬请广大投资者关注。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：21人。其中涉及首次授予激励 对象17人，预留授予激励对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳 芳系同一人。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的 2、第一类限制性股票拟解除限售数量：688,800股。其中涉及首次授予股票 481,600股，预留授予股票207,200股。 3、本次解除限售股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票。 4、本次解除限售的首次及预留授予限制性股票待相关解除限售上市申请 完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的公告，敬请广大投资者关注。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票 第三期解除限售及归属条件成就 相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广联航空提供，广联航空已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本次股权激励事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；广联航空及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本次激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本次激 励计划及相关协议条款全面履行所有义务；本次激励计划能得到有权部门的批 ...

者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司或广联航空）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励 管理办法（2018 修正）》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《上市公司股 权激励管理办法（2025 修正）》1（以下合称《管理办法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称《2021 年激励计划》）的有关规定，就公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称 2021 年激励计划）首次及预留授予第一类限制性 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1700 | 0.3500 | -148.57 | 0.7100 | | 每股净资产（元） | 4.55 | 6.77 | -32.79 | 7.54 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 3.56 | -31.18 | 4.65 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 2.05 | -48.78 | 1.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.48 | 7.4 | 41.62 | 6.64 | | 净利润(亿元) | -0.49 | 1.05 | -146.67 | 1.5 | | 净资产收益率(%) | -3.31 | 6.57 | -150.38 | 8.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 5177.09万股，累计占流通股比： 23.77%，较上期变 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company experienced a temporary loss due to increased R&D investment, changes in product structure, price adjustments from some customers, and increased asset impairment provisions and credit impairment losses [3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,048,128,037.92, representing a 41.64% increase compared to ¥739,982,284.55 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥49,097,762.61, a decline of 146.94% from a profit of ¥104,594,705.60 in 2023 [19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was a loss of ¥55,355,679.25, down 158.65% from a profit of ¥94,380,676.94 in 2023 [19]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,980,984,411.92, an increase of 14.32% from ¥4,357,005,643.74 at the end of 2023 [19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.17, a decrease of 148.57% from ¥0.35 in 2023 [19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥81,905,651.17, down 53.87% from ¥177,556,697.10 in 2023 [19]. - The company reported a total of ¥8,535,560.91 in government subsidies for 2024, compared to ¥9,441,089.25 in 2023 [24]. - The company experienced a significant decline in net assets attributable to shareholders, which decreased by 5.55% to ¥1,431,266,861.60 at the end of 2024 from ¥1,515,440,007.74 at the end of 2023 [19]. - The company’s weighted average return on equity for 2024 was -3.31%, down from 6.57% in 2023 [19]. Research and Development - The company is focusing on research into low-cost technologies to reduce performance volatility and loss risks [3]. - R&D investment reached 83.14 million yuan, a year-on-year increase of 44.55%, focusing on the development of new-generation drone platforms [29]. - The company has increased its R&D investment, holding 317 patents, including 45 invention patents, to enhance its product development ecosystem [67]. - R&D investment for 2024 reached ¥83,139,339.57, representing 7.93% of operating revenue, an increase of 44.55% compared to the previous year [89]. - The number of R&D personnel increased to 451 in 2024, a rise of 20.59% from 374 in 2023 [88]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market share and competitiveness by capturing market opportunities, expanding application scenarios, and implementing cost control measures in R&D, supply chain, and quality management [3]. - The company is actively working on diversifying its market layout to adapt to new market demands and conditions [3]. - The company is actively expanding its market presence in the aerospace sector, leveraging differentiated market coverage and customer systems [30]. - The low-altitude economy is projected to reach a scale of over 80 billion yuan by 2027, driven by national policies and local government initiatives [35]. - The company aims to become a global supplier of aerospace products, emphasizing innovation and product upgrades as part of its strategic development [119]. Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting [3]. - The company has established a market value management system to enhance its market value management practices and protect the rights of stakeholders [138]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors [147]. - The company has established specialized committees under the board to support strategic and operational decision-making [144]. - The company has a robust governance structure with a clear division of responsibilities among the board, supervisory board, and shareholders' meetings [154]. Operational Efficiency - The company aims to improve profitability through ongoing cost reduction and efficiency enhancement initiatives [3]. - The company has enhanced its production efficiency and quality through the implementation of digital and intelligent assembly technologies [45]. - The production process involves strict quality monitoring and adherence to customer specifications, ensuring timely and quality delivery of products [53]. - The company has established a comprehensive and flexible compensation management system to enhance organizational efficiency and attract high-quality talent [197]. - Employee training programs are designed to improve professional skills, enhance work efficiency, and increase market competitiveness [198]. Risks and Challenges - The report emphasizes the importance of understanding the risks associated with the company's future development [6]. - The company faces risks related to fluctuations in military orders due to external factors, which could impact revenue stability; it plans to enhance market development and improve technology to mitigate these risks [129]. - High customer concentration risk exists, with significant revenue dependence on a few clients; the company plans to diversify its revenue sources through new product development and market expansion [134]. - Increased market competition is anticipated as more private capital enters the aerospace sector; the company will leverage its existing advantages to maintain competitiveness [133]. Shareholder Engagement - The company conducted 12 investor communication activities, including online and offline platforms, to ensure effective interaction with investors [148]. - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 32.12% [156]. - The company has not experienced any interference from controlling shareholders in decision-making processes during the reporting period [143]. - The company is committed to transparency in its governance practices, as evidenced by the detailed reporting of shareholdings and changes [157]. Subsidiaries and Investments - The company established a new subsidiary, Shanghai Guolian, to expand its market share in high-end equipment manufacturing, particularly in large aircraft and civil aircraft sectors [116]. - The company has invested in a wholly-owned subsidiary in the Shanghai Free Trade Zone to enhance its capabilities in the domestic large aircraft industry [69]. - The company is actively involved in the development and manufacturing of the C919 and C929 aircraft, completing key projects such as the metal bonding floor and composite material tooling [68]. - The company has proposed a strategic layout for the investment in the human-machine assembly and spare parts project, which aligns with its long-term development direction [189].

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新或标的公司）系广联航 空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）持有100%股权的全资子公司。 公司拟将持有的成都航新25.00%股权转让给中电科（珠海）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称中电基金）；拟将持有的成都航新6.25%股权转让给 上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称浦东智能 基金）；拟将其持有的成都航新5.00%股权转让给四川发展空天高端装备制造产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称四川发展基金）；拟将持有的 成都航新3.40%股权转让给扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称毅达鑫海）；拟将持有的成都航新0.25%股权转让给蒋程雨；本次拟 转让成都航新的股权比例合计为39.90%（以下简称标的股权），股权转让交易总 价为1.5960亿元。上述股权转让完成后，公司持有成都航新60.10%股权，成都航 新 ...