证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-006 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股票交易异常波动的情况介绍 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024年3月6日、2024年3月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 45.66%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现 将有关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票 的行为；也未发生公司董事、 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-004 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于2024年2月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年2月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及代执董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过， 董事会同意聘任周建林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会 秘书的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任周建林 先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任周建林先 生为公司董事会秘书之日起，公司董事甘倍仪女士不再代行董事会秘书职责。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-005 银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 附件： 周建林先生简历 周建林，男，汉族，1981 年出生，中共党员，西安交通大学金融学学士学 位，中级经济师职称、国家人力资源管理师、董秘资格证、独董资格证、基金 从业资格证、证券从业资格证。2007 年 12 月至 2016 年 8 月历任新疆天山水泥 股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室主管、证券事务代表、助理、副 ...

中信建投证券股份有限公司 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本 数量变动的情况。 三、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 关于银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威力传动首次公开发 行网下配售限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），并经深圳证券交易所 同意，威力传动首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股 ...

上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"威力传动"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 4,022户，解除限售股份的数量为 933,890股， 占公司总股本的 1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月； 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-003 银川威力传动技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意银川威力传动技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在 深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 54,287,232 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对银川威力传动技术股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投证券"）作为 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 29 日对威力传动的董事、监事、高级管理 人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未能参加的 相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况 如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 29 日 二、培训地点 四、培训效果 威力传动积极配合本次持续督导培训，全体参与培训的人员认真、深入学习 了中国证监会和深圳证券交易所对创业板上市公司规范运作的要求和规定。此次 培训增强了相关人员对创业板上市公司规范运作相关要求的认识和理解，明晰了 自身职权、义务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。本 次培训达到了预期的目标，取得了良好的结 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-002 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于李宗秦先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职位，具体详见公司 于2023年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-078）。为保 证公司监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提 名钱宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 公司于2024年01月02日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选非职工代表监事的议案》，同意选举钱宽先生为公司第三届 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-001 银川威力传动技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年01月02日（星期二）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年01月02日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年01月02日 （星期二）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长因工作安排无法现场出席，经半数以上 ...

关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...