第一章 总则 第一条 为维护苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州宝力塑胶材料有限公司（以下简称"原有限公司"）整体变更以 发起设立方式成立，在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为913205077439440375。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件以 及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规 定补足委员人数。 第九条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向 董事会提交书面辞职报告。 委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人数低于本细则规定人数时，在董 事会补选出新的委员就任前，拟辞职委员仍应当依照相关法律法规、《公司章程》以 及本细则的规定履行相关职责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核委员 ...

证券简称：宝丽迪 证券代码：300905 编号： 2023-004 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 上海申银万国证券研究所有限公司 化工行业分析师： 周超 | | 参与单位名称及 | 明源（海南）私募基金管理有限公司 合伙人： 朱灵杰 | | 人员姓名 | 鑫巢资本管理（香港）有限公司 高级分析师：范承杰 | | | 平安养老保险股份有限公司 权益研究经理：袁帅 | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日下午 14：00——16：00 | | 地点 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室 | | 接待人员姓名 | 董事会秘书 袁晓锋 | | | 证券事务代表 尤心远 | | | 公司介绍了公司基本情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | | | Q1：化纤色母粒行业的需求情况是怎么样的？ | | | 答：化纤色母粒的着色方式被称为：原液着色，又称纺前着色，是指化纤 | | | 生产企业将以色母粒为代表的着色材料混入 ...

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司董事会本次聘任总经理的程序符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情况。我们认真审查了总经理的教育背景、工作经历、专业 素养等情况，我们认为本次聘任的总经理具备履行相应职责所需的专业知识、 管理能力及决策和协调能力，具备任职岗位的资格和能力，符合公司发展要 求。 本次聘任的总经理具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-085 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理和副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 14 日 第二届董事会第二十六次会议审议通过相关议案，聘任公司总经理和副总经理， 现将相关情况公告如下： （一）聘任总经理的情况 第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公 司董事会近日收到公司总经理龚福明先生的书面辞职报告，龚福明先生因工作调 整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，龚福明先生将继续担任公司董事、 副总经理相关任职。 根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任蒋志勇先生为总 经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。总经理蒋志 勇先生就任后，其所担任的副总经理职务当然终止。 公司总经理蒋志勇先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能 够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-085 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任蒋志勇先生为总 经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。总经理蒋志 勇先生就任后，其所担任的副总经理职务当然终止。 独立董事对议案事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-086） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会近日收到公司总经理龚福明先生的书面辞职报告，龚福明先生因 工作调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，龚福明先生将继续担任公 司董事、副总经理相关任职。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 14 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2023 年 11 月 9 日以电话通知、邮件等方式送达公司全 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-087 2023 年 11 月 14 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司常务副总经理马冠群先生的辞职申请。因工作原因，马冠群先生 辞去公司常务副总经理职务。马冠群先生的辞职申请自送达董事会时生效。辞职 后马冠群先生将担任公司子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司副总经理职务，负责 协助厦门鹭意彩色母粒有限公司总经理陈劲松先生开展相关工作。 公司董事会对马冠群先生在担任公司高管期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司高管变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-084 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 二届董事会第二十三次会议，2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权办理工商变更登记 的议案》，具体内容详见 2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的 公告》（公告编号：2023-066）。 2023 年 11 月 8 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了江苏省苏州市行政审批局换 发的《营业执照》。 一、变更后的《营业执照》基本信息 名称：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：913205077439440375 类型：股 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-083 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为91,422,088股，占公司总股本的51.86%，实际可上 市流通的股份数量为54,401,718股，占公司总股本的30.86%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月8日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）同意注册，苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股18,000,000股，并于 2020年11月5日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司股本由54,000,000 股增至72,000,000股。 2、上市后股份变动情况 根据 2020 年度权益分派实施方案，公司以截至 2020 年 12 月 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深圳证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——限售股份解除限售》等有关规定的要求，对公司首次公开 发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体 情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395 号）同意注册，宝丽迪首 次向社会公开发行人民币普通股 18,000,000 股，并于 2020 年 11 月 5 日在深圳 证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司股本由 54,000,000 股增至 72,00 ...