董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战 略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于：固定资产投资、金融资产投资、长期股权投资、委托 理财等。 金融资产投资包括： 长期股权投资包括： 第一章 总则 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高 投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第四条 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增 强经营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券事务部门为公司信息披露部门，处理董事会日常事 务，由董事会秘书负责管理。 第六条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-046 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数以及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议， 现将具体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将 董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工 代表董事 1 名。 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第四条 如存在下列情形，在 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-045 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于提名第三届董事会非独立董事候选人 暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》，经第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名袁晓 锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 为进一步完善公司治理结构，公司拟增 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 8 月12日在公司会议室召开了2025 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______ 汇总表第 1 页 编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 单位：万元 本表已于 2025 年 8 月 12 日获董事会批准。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2025 年度占用 资金的利息(如 有) 2025 年度偿 还累计发生金 额 2025 年上半 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 - - - - - 前大股东及其附属企业 小计 - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年度往来累计 发生金额（不含利 息） 2025 年度往来 资金的利息(如 有) 2025 ...

董事会 2025 年 8 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 12 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》将于 2025 年 8 月 14 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-041 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 ...