苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

关于苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10902 号 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-017 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》，为了继续提升公司核心竞争力,根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任经公司总经理蒋志勇先生提名 的陶慷先生为公司副总经理、研究院院长，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会届满之日止。 陶慷先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗 位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 2025 年 4 月 14 日 附件： 陶慷先生简历 陶慷，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国致公党党员， 博士研究生学历 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-007 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 单位：万元 附件： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______ 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | ...

经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-016 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次决定于2025年5月8日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 网络投票时间： 6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截止 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-004 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 14 点以现场会议的形式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 3 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监 事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-003 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会 2024 年运行的实际情 况。 公司独立董事关晋平女士、李健 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-005 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》。本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 114,024,811.13 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 304,784,852.67 元，母公司可供股东分配的利润 127,583,563.54 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股 ...