苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，现对公司第二届董事会第二十四次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次调整2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单、授予权益数量和授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定。本次调整事项在公司 2023年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-077 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经 成就，根据苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第二届董事会第二十四 次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 4 日为首次授予日，向 161 名激励对象 授予 495.20 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）授予限制性股票的股票来源 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次授予价格：8.94 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关 调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议 通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授限制性 | 占授予限制性 股票总数 | 占本激励计划 公告时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量(万 | 的比例 | 总额 | | | | | | 股) | （%） | 的比例 （%） | | 1 | 龚福明 | 中国 | 董事 总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 2 | 朱建国 | 中国 | 董事 副总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 3 | 马冠群 | 中国 | 常务副总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 4 | 杨军辉 | 中国 | 总工程师 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 5 | 袁晓锋 | 中国 | 副总经理 财务总监 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | | | | 董事会 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-074 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2023 年 9 月 4 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 23 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 激励对象中有 4 人因离职、职务调整等原因公司不再对其授予限制性股票。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

江苏新苏律师事务所 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非根据上下文另有所指，下列词语具有的含义如下： | 宝丽迪、公司、本公司、上 | 指 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本（次）激励计划、本（次） | 指 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年限制性股票 | | 股权激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | 股票 | | 获益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年9月1日在苏州市相城区北 桥街道徐家观路29号苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室召开的2023 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年8月15日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-072 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月1日上 午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月1日上午 9：15-下午15：00期间的任意时间。 2、会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技 股份有限公司八楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长徐毅明先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-073 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规 定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计 划内幕信息知情人及激励对象在公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自 查，具体情况如下： 一、核查范围及程 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-070 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会将于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召开，2023 年 8 月 15 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-067），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的相关事项安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议同意召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2023年9月1日 ...