证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-030 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的 议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过 后方可生效；第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第七次 会议审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行 业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、监事及 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"）对公司会计政策进行相应的变更和调整，本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定，自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10203 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10206 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下 简称贵公司）编制的截至 2023 年 12 月 31 止《浙江亿田智能厨电股 份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，编制《浙江亿田 智能厨电股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 ...

| | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信的情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2024 年度计划向银行申 请合计不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额度期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，该授信额度在授信期限 内可循环使用。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目 贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务 品种以相关银行审批为准）。 二、授信协议主要内容 公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授 信额度，各银行 ...

亿田梦·品牌路 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘士远） 各位股东及股东代表： 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并 全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积 极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董 事的积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求， 重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2023 年度任期内，公司共召开 3 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托 出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的 议案存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，本人在 2023 年度参加的董 事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。2023 年度任期内，公司共 召开 1 次股东大会，本人亲自列席，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董 事的职责。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人潘士远作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准 ...

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | 保荐工作的情况 | | | 财通证券股份有限公司 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亿田智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙江龙 | 联系电话：0571-87821394 | | 保荐代表人姓名：余东旭 | 联系电话 ...

二、监事会会议审议情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-024 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公 司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露 的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告 ...