| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 （4）回购股份的价格：不超过人民币 45.61 元/股（含）（不超过董事会 审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：按照回购股份价格上限 45.61 元/股，回购金额上 限人民币 10,000 万元测算，预计回购股份总数量约为 219.2501 万股，占公司 总股本的 2.0539%；按照回购股份价格上限 45.61 元/股，回购金额下限人民币 5,000 万元测算，预计回购总数量约为 109.6251 万股，占公司总股本的 1.0269%。 具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量 为准； （6）回购股份的资金来源：公司自有资金； （7）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 2 月 26 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条相关规定： （1）公司股票上市已满六个月； （ ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 （2）回购股份的用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权 激励； （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实 际回购股份使用的资金总额为准； （4）回购股份的价格：不超过人民币 45.61 元/股（含）（不超过董事会 审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：按照回购股份价格上限 45.61 元/股，回购金额上 限人民币 10,000 万元测算，预计回购股份总数量约为 219.2501 万股，占公司 总股本的 2.0539%；按照回购股份价格上限 45.61 元/股，回购金额下限人民币 5,000 万元测算，预计回购总数量约为 109.6251 万股，占公司总股本的 1.0269%。 具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 31 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2024 年 1 月 ...

| 证券代码：300911 | | --- | | 证券简称：亿田智能 | | 公告编号：2024-012 | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 召开方式：现场表决结合网络投票 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-011 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 浙江亿田投资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）、实际控制人孙伟勇先生、 陈月华女士、孙吉先生及其一致行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"亿顺投资"）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"亿旺投资"）的通知，获悉控股股东亿田投资、实际控制人孙伟勇先生、 陈月华女士、孙吉先生及其一致行动人亿顺投资、亿旺投资将所持有的本公司可 转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，相关质押登记手续已办 理完毕。具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | 占公司可转 | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| | | 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：孙伟勇 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开公司第三届董事会第三次会议，并于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 091）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下： 名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司 统一社会信用代码：91330683768696455K 董事会 2024 年 1 月 23 日 注册资本：壹亿零陆佰柒拾肆万捌仟捌佰伍拾元 成立日期：2003 年 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-007 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"亿田智能"）于2024 年1月15日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 合理利用闲置募集资金资金，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不 超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会通过 之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚 需公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,202,100张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币520,210,000.00元，扣除发行费用人民币5,274,321.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币514,93 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-003 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2024 年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机 构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月 华女士、孙吉先生已回避表决。 2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 1 月 10 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-008 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币3亿元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的 投资风险，敬请投资者注意。 一、关联交易概述 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金向 关联方浙江嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称"嵊州农村商业银行"）购 买理财产品，预计总金额不超过人民币3亿元（含本数），使用期限自公司股东 大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使 用。 公司实际控制人陈月华女士担任嵊州农村商业银行董事。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。 公司于2024年1月15日召开的第三届董事会第四次会议及第三 ...