一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 27 日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募 集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11374 号验 资报告。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司尚未使用的募集资金账户余额为 514,361,105.92 元。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项 目及募集资金运用计划如下： | | | 债券 ...

孙伟勇 陈洪 徐慧锋 汇总表第 1 页 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息(如有) | | 计发生金额 | | 用资金余额 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 非经营 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿田智能调整部分募 集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体核查情况如下： （一）董事会审议程序和专项意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不 ...

| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布了 《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期 二）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300911.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟勇先生；董事、总 经理孙吉先生；董事会秘书沈海苹女士；财务总监陈洪女士；独立董事沈海鸥先生； 保荐代表人孙江龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿 田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发 行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35 元/ 股，共募集资金 649,334,145.00 元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税） 30,345,950.24 元后的募集资金余额为人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人 民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公 司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币 6,800,000.00 元（不含税）、信息披露费用人民币 4,783,018.87 元（不含税）、发行手续费及其他人民币 560,290.15 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 594,958,093.29 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，报 告期内，本人自 2023 年 10 月 16 日起担任公司第三届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴天云） 各位股东及股东代表： 本人吴天云作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立 性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴天云，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，宁波 大学应用数学（经济与计算数学）本科学历，中国注册会计师。2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任宁波正源会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，任宁波海联会计师事务所（普通合 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2023 年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审 计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司 ...