关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | 保荐工作的情况 | | | 财通证券股份有限公司 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亿田智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙江龙 | 联系电话：0571-87821394 | | 保荐代表人姓名：余东旭 | 联系电话 ...

二、监事会会议审议情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-024 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公 司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露 的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 27 日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募 集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11374 号验 资报告。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司尚未使用的募集资金账户余额为 514,361,105.92 元。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项 目及募集资金运用计划如下： | | | 债券 ...

孙伟勇 陈洪 徐慧锋 汇总表第 1 页 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息(如有) | | 计发生金额 | | 用资金余额 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 非经营 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿田智能调整部分募 集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体核查情况如下： （一）董事会审议程序和专项意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 特别提示： 1、证券代码：300911 证券简称：亿田智能 2、债券代码：123235 债券简称：亿田转债 3、转股价格：38.08 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或 休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次可转换公司债券 （以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 自 2024 年 4 月 1 日至 20 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 一、截至上月末回购进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施股份回购，回购股份数量为 1,257,962 股，占公司总股本的 1.1784%，最高成 交价为31.00元/股，最低成交价为27.88元/股，成交总金额为人民币37,495,298.18 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限人民币 45.61 元/股。本次回购符合有关法律法规的规定和公司既定的回 购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格及集中竞价交易的委托时间 段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 二、其他说明 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股票，回购的公司股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 45.61 元/股（含），具体回购股份的数量以回购完毕或回 购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（http://www. ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 3 月 1 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施股份回购，回购股份数量为 260,362 股，占公司总股本的 0.2439%，最高成交 价为 30.16 元/股，最低成交价为 29.46 元/股，成交总金额为人民币 7,791,435.18 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份 方案。 二、截至上月末回购进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施本次股份回购。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无 限售流通 股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江亿田投资管理有限公司 | 47,200,000 | （%） 47.37 | | 2 | 王泽龙 | 4,114,212 | 4.13 | | 3 | 嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 4.01 | | 4 | 嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 4.01 | | 5 | 赵立乾 | 1,276,662 | 1.28 | | 6 | 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17021 | 组合 1,094,166 | 1.10 | | 7 | 曹 ...