| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于不向下修正"亿田转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "亿田转债"转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 6 月 30 日，如再次触发"亿田转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算，若再次 触发"亿田转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"亿田转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）5,202,100 张，每张面值为人民币 1 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 鉴于"亿田转债"发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正 "亿田转债"转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 6 月 30 日，如再次触发"亿田转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算，若再次 触发"亿田转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"亿田转债"转股价格的向下修正权利。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日 ...

债券代码：123235 债券简称：亿田转债 | | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告 由于本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额 51,493.57 万 元少于拟投入的募集资金金额 52,021.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利 实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目 投资金额进行调整，具体情况如下： 三、调整部分募投项目募集资金投资额对公司的影响 本次调整部分募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金等 实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营 以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配 置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公 司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。 四、履行的审议程序和相关意见 （一）董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 36 项议案，历次会 议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律 法规的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 | 审议结 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 果 | | | | | 1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 2.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | 第二届监 | | | 所有议 | | 1 | 事会第十 | 2023 年 4 月 19 日 | 案》； | 案获得 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度利润分配预案的 | | | | 五次会议 | | | 通过 | | | | | 议案》； | | | | | | 5.《关于<2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | 告> ...

本人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，报 告期内，本人自 2023 年 10 月 16 日起担任公司第三届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈海鸥，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学法律本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任中财招商投资集团有限公司 法务专员；2005 年 10 月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、 副秘书长、秘书长；2023 年 10 月起任公司独立董事。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈海鸥） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,227,258,178.24, a decrease of 3.80% compared to 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 179,018,655.43, down 14.64% from the previous year[18]. - The basic earnings per share decreased by 14.29% to CNY 1.68[18]. - The total revenue for 2023 was 630,019,848 CNY, representing a decrease of 7.48% compared to 680,935,713 CNY in 2022[57]. - The company achieved operating revenue of 1,227,258,178.2 CNY in 2023, a decrease of 3.8% year-on-year[48]. - The company reported a net profit of 12,642 million RMB, reflecting a significant increase compared to the previous year[79]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB in 2023, representing a year-over-year growth of 15%[105]. - The company achieved a net profit margin of 10%, reflecting a 2% improvement compared to the previous year[102]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a capital reserve conversion of 3 shares for every 10 shares held[3]. - The company’s cash dividend policy aims for a minimum of 20% of profits to be distributed as cash dividends during profit distribution[159]. - The company plans to distribute at least 20% of its annual distributable profits in cash dividends over the next three years[182]. - The profit distribution plan was approved by the shareholders' meeting, ensuring compliance with relevant regulations and protecting minority shareholders' rights[157]. Market and Industry Trends - The integrated stove retail sales in the industry reached CNY 24.9 billion, a year-on-year decrease of 4.0%[28]. - The residential sales area of commercial housing decreased by 8.2% in 2023, impacting market demand for kitchen appliances[28]. - The urbanization rate in China reached 66.16% by the end of 2023, indicating potential growth in market capacity for kitchen appliances[29]. - The company recognizes the correlation between the real estate market and kitchen appliance demand, indicating potential risks to performance due to fluctuations in the real estate sector[98]. Research and Development - The company has established a strong R&D system for integrated stoves and a comprehensive production line, with the brand "Yitian" becoming popular among consumers[30]. - Research and development investment reached 6,395.21 CNY, an increase of 6.44%, accounting for 5.21% of operating revenue[48]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies in smart kitchen appliances[101]. - The company aims to enhance its product development and technological innovation, focusing on integrated kitchen technology and accelerating the R&D of new products in 2024[95]. Operational Strategy - The company operates under a "sales-driven production" model, primarily using in-house production for core processes while outsourcing non-core processes[34]. - The company has over 1,500 distributors covering all 31 provinces in China, enhancing its market reach and brand recognition[36]. - The company is actively expanding its online and offline sales channels, integrating traditional and new media for comprehensive brand promotion[35]. - The company has established a smart kitchen appliance industrial internet platform to enhance operational efficiency and data utilization[46]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, highlighting potential risks in future development[3]. - The company faces risks from intensified market competition, which may lead to a decline in average profit margins due to the influx of new competitors in the integrated stove industry[97]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could significantly impact profitability if prices rise sharply[98]. - The company is committed to enhancing procurement management and establishing good relationships with suppliers to mitigate raw material price volatility risks[98]. Corporate Governance - The company has a well-defined corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring operational independence[122]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[117]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance, asset security, and the authenticity of financial reporting[167]. - The company is committed to adhering to relevant laws and regulations in its governance practices[147]. Future Outlook - The company aims to enhance its brand influence and consumer recognition through a multi-faceted marketing strategy, promoting the integrated cooking center concept[35]. - Future guidance suggests a continued growth trajectory, with expectations of increased market share in the smart kitchen appliance industry[128]. - The company has set a future revenue target of 60,844 million RMB for 2026, indicating a strategic growth plan[79]. - The company plans to strengthen its market marketing efforts, optimize channel structures, and enhance brand building to improve sales capabilities and brand influence in 2024[95].

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的 核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿田智能以募集资 金置换已支付发行费用自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 51 ...

经核查独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规 定，董事会就公司在任独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-023 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称亿田智 能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了亿田智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 ...