证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-094 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金专项账 户的公告 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 序号 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江亿田智能 | 中国工商银行股份 | | 环保集成灶产业园 项目及待支付的上 | | 1 | 厨电股份有限 | 有限公司嵊州支行 | 1211026029777777777 | | | | 公司 | | | 市费用 | | 2 | 浙江亿田智能 厨电股份有限 | 中国银行股份有限 | 405245811203 | 环保集成灶产业园 项目 | | | | 公司嵊州支行 | | | | | 公司 | | | | （二）募集资金专户注销情况 上述环保集成灶产业园项目及待支付的上市费用的募集资金已按照公司《招股 说明书》中所承诺的投资额投入完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，上市公司单个或者 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-095 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率 及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）和财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞ 1036 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-093 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）和财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞ 1036 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-088 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"、"发行人"、"本 公司"或"公司"）和财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人 （主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞ 1036 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"或" ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西 楼） 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江亿田智能厨电股份有限公司的委托，担任其 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江亿田智 能厨电股份有限公司 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-090 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 52,021.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行" 或"亿田转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2023〕2601 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"亿田转债"，债券代码为"123235"。本 次发行的亿田转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众 投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-087 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕2601 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）的注册申请。根据公司 2022 年年度股东大会的授 权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一 步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。具体内容如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、发行规模 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（ ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-092 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年12月 18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2024年1月3日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

北京市金杜律师事务所 关于 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二 0 二三年六月 | 引 | 言 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | | 发行人的设立 10 | | 五、 | | 发行人的独立性 11 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 13 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 14 | | 八、 | | 发行人的业务 15 | | 九、 | | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | | 发行人的主要财产 22 | | 十一、 | | 发行人的重大债权债务 24 | | 十二、 | | 发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、 | | 发行人公司章程的制订与修改 26 | | 十四、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、 | | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司章程 浙江亿田智能厨电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...