浙江亿田智能厨电股份有限公司 各位股东及股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人奉小斌作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立 性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （奉小斌） 本人奉小斌，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学企业管理博士学位，教授职称。2012 年 6 月至今，任教于浙江理工大学经 济管理学院；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司独立董事。现同时兼任杭州 衡泰技术股份有限公司独立董事。 经认真自查，任 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主 要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年度，公司实现营业收入 122,725.82 万元，比去年同期减少 3.80%； 利润总额为 20,228.49 万元，比去年同期减少 12.89%；净利润为 17,901.87 万 元，比去年同期减少14.64%。截至2023年12月31日，公司资产总额为237,545.88 万元，净资产为 153,206.00 万元。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年公司董事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 60 项议案，历次会 议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"亿田智 能")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10202 号的 【无保留意见】审计报告。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10205 号 中国·上海 二〇二四年四月二十二日 专项报告 第 2 页 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 亿田智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了 ...

| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布了 《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期 二）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300911.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟勇先生；董事、总 经理孙吉先生；董事会秘书沈海苹女士；财务总监陈洪女士；独立董事沈海鸥先生； 保荐代表人孙江龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10203 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10206 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下 简称贵公司）编制的截至 2023 年 12 月 31 止《浙江亿田智能厨电股 份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，编制《浙江亿田 智能厨电股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并财务报表 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润 179,018,655.43 元，母公司 2023 年度实现净利 润 184,867,284.73 元，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定， 公司提取法定盈余公积金计 0 元，加上年初未分配利润 504,657,298.67 元，截 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-030 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的 议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过 后方可生效；第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第七次 会议审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行 业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、监事及 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿田智能调整部分募 集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体核查情况如下： （一）董事会审议程序和专项意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不 ...