特别提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计 师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-014 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，具备证券、期货相关业务从 业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘昕作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规 定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的经营情况， 关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议并对相关审议事项 发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 刘昕，本科学历。曾任上汽信息产业投资有限公司总经理助理、执行总监、 上汽安悦先锋汽车信息技术有限公司销售本部长、上海安悦四维图新信息技术有 限公司总经理、上海汽车工业销售有限公司总经理助理、副总经理等。现任摩登 汽车有限公司董事长、CEO，江苏省盐城市政协委员、上海市静安区工商联执委、 上海江苏商会副会长、上海市仓储与配送行业协会副会长等。现任摩登汽车(盐 城)有限公司 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-020 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提信用减值准备。同时，按照《企 业会计准则》及公司相关会计政策等规定，公司对部分明确表明无法收回的资产 进行核销。本次计提减值及核销事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的范围及金额 公司 2023 年对应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备 和资 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事周丽君先生、解占军先生、刘昕先生以及报告期内届 满离任的独立董事刘峥女士、李伟先生、梁武彬先生的独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事在任期内均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华安鑫创 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人梁武彬作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的经营情况， 关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议并对相关审议事项 发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 梁武彬，2005 年毕业于山东大学法学院，刑法学硕士，2012 年毕业于中国 人民公安大学，诉讼法博士，2017 年北京交通大学中国产业安全研究中心产业 经济学博士后出站，律师。2001 年 7 月至 2002 年 9 月供职于诸城旭东机械有限 公司担任总经理；2005 年 7 月至 2009 年 7 月供职于山东警察学院侦查系担任教 官；2012 年 7 月至 2014 年 8 月供职于北京市公安局朝阳分局担任民警；2017 年 8 月至 2023 年 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-016 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司拟向有关银行 申请合计不超过人民币 20,000 万元综合授信额度。本事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银 行申请合计不超过人民币 20,000 万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理 申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业 标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过后直至召开 2024 年年度股东 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 0 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何 岩岩女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 具体内容 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研" 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-022 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何攀先生、独立董事周丽君 先生、独立董事解占军先生、董事兼财务总监牛晴晴女士、董事会秘书易珊女士、 保荐机构保荐代表人。具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月10日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，审议董事会和监事 会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络 投票时间内通过上述系统行使表 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-015 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与江苏天华汽车电子科技 有限公司（以下简称"江苏天华"）发生关联交易，预计 2024 年度与关联方发 生日常关联交易额度不超过 5,400 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司独立 董事专门会议对上述关联交易事项进行了审议，保荐机构国金证券股份有限公司 对该事项出具了无异议的核查意见。本次日常关联交易事项属于董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下 ...