证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-072 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以邮件、 书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生 主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》 监事会认为，公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币 248,830 万元的 综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业 务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。审议程序符合相关法律 法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联众 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元， 扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，上述 募集资金到位情况经 ...

三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议 审议相关事项进行了认真审核并发表事前认可意见如下： 一、关于公司及子公司接受关联方提供担保的事前认可意见 我们对公司提交的《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》进行了 认真的事前审查，认为：公司关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同 或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免 于公司及子公司向其支付担保费用或提供反担保，有利于支持公司业务发展，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们认可公司及子公司接受关联方提供担保的事项，并同意将该议案 提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文，为事前认可意见签署页） （本页无正文，为《三友联众集团股份有限公司独立董事关于第三 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 三友联众集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 华金证券：高林静 人员姓名 时间 2023年12 月6日上午10:00-12:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：王孟君先生 员姓名 证券事务代表：邝美艳女士 1、简单介绍公司的基本情况。 回复：公司是一家专业的集继电器研发、制造、销售为一体的 高新技术企业、中国电子元件百强企业，据中国电子元件行业 协会调研数据显示，公司在国内继电器领域的销售额排名第 二。历经多年发展，公司已形成集技术研发、模具开发制造、 设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系， ...

三友联众集团股份有限公司 关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇 人民政府签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城信息产业园（沙湖一路与 沙苑路交汇处的东北面）投资三友联众电控制元器件智能制造总部项目，项目投 资总额为 55,000 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的 公告》（公告编号：2023-038）。 公司按照法定程序参与了东莞市自然资源局委托东莞市公共资源交易中心 以挂牌方式出让的国有建设用地使用权竞买活动，最终以人民币 4,280 万元竞得 地块编号为 2023WT099 的国有建设用地使用权。具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-069 三友联众集团股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司明光三友电 力科技有限公司（以下简称"三友电力科技"）、全资子公司明光市三友电子有限 公司（以下简称"明光三友"）、全资子公司宁波甬友电子有限公司（以下简称"宁 波甬友"）根据各《公司章程》规定，分别作出股东决定，同意向股东进行现金 分红，具体情况如下： 一、三友电力科技分红情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计确认，三友电力科技截 至 2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 133,691,170.17 元，以现金方式向公 司分配利润 30,000,000.00 元。 二、明光三友分红情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计确认，明光三友截至2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 79,781,128.67 元，以现金方式向公司分配利 润 10,000,000.00 元。 三、宁 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 三友联众集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 □其他 | | （ ） | | 参与单位名称及 | | 子衿私募：张磊；初华资本：李献红；湘财证券：李军辉；爱 | | | 人员姓名 | | 赢投顾：郝一博、吴志华；明富基金：杨帆 | | | 时间 | 2023 年 11 月 27 | 日下午 15:00-16:30 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 | | 副总经理、董事会秘书：王孟君先生 | | | 员姓名 | 证券事务 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-068 本次竞拍不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、本次交易的基本情况 三友联众集团股份有限公司 关于竞拍取得国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日按照法定程序参与了 东莞市自然资源局委托东莞市公共资源交易中心以挂牌方式出让的国有建设用 地使用权竞买活动，最终以人民币 4,280 万元竞得地块编号为 2023WT099 的国有 建设用地使用权。 公司于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的 议案》，同意公司与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦 镇科苑城信息产业园（沙湖一路与沙苑路交汇处的东北面）投资三友联众电控制 元器件智能制造总部项目，项目投资总额为 55,000 万元。具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-067 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金 融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚 动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专 户。 公司独立董事、保荐机 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-066 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金 融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚 动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专 ...