三友联众集团股份有限公司 独立董事工作制度 三友联众集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、行政法 规、规范性文件以及《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联 方提供担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、2024 年度向银行申请综合授信额度基本情况 （一）拟申请银行综合授信额度 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司宁波甬友电子有限 公司（以下简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明光电 力"）、明光市三友电子有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙电子器 件有限公司（以下简称"青县择明"）、三友电器（北美）有限公司（以下简称"北 美三友"）拟向银行申请总计不超过人民币 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-076 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-075 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民 币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金 进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联 众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773. ...

经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 248,830 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担 保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自 股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和 期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔 业务进行单独审议。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-071 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-073 （二）须提供的担保条件如下： 相互提供担保并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三友联众")于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司相互提供担保的议案》 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，其中《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司相互提供担保 的议案》尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度向银行申请综合授信额度基本情况 （一）拟申请银行综合授信额度 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司宁波甬友电子有限 公司（以下简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明光 电力"）、明光市三友电子有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙 电子器件有限公司（以下简称"青县择明"）、三友电器（北美 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联众 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元， 扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 三友联众集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《三友联众集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所执行财 务报表审计业务是指公司根据有关法律 ...

因此，我们一致同意本次公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议 案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司及子公司相互提供担保的独立意见 三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的 独立董事，就公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的独立意见 我们认为：公司及子公司明光三友电力科技有限公司、明光市三友电子有限 公司、宁波甬友电子有限公司、青县择明朗熙电子器件有限公司、三友电器（北 美）有限公司本次拟申请银行综合授信额度并以自有资产为自身申请的综合授信 额度提供担保是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和 整体发展战略。 五、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-074 三友联众集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联 众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，上述 募集资 ...