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三友联众:2023年年度审计报告
2024-04-23 11:41
三友联众集团股份有限公司 2023 年度合并审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注 ……………………………………………… 第 15—87 页 审 计 报 告 天健 ...
三友联众:内部审计工作制度
2024-04-23 11:38
三友联众集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益,加强 经济管理和实现经济目标,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审计在强 化内部控制、保障公司资产安全完整,改善经营管理和提高经济效益方面的作用, 进一步促进公司的自我完善和发展,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定,并结合公司实 际情况,特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动,运 用系统化和规范化的方法,评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制,保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行;不断完善内部控制制度;降低成本消耗;提高工作效率,保证工作质量; 及时堵塞漏洞,防止舞弊;促进公司及投资企业改善经营管理,提高经济效益, 实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、 ...
三友联众:关于公司注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》的公告
2024-04-23 11:38
一、公司注册资本、经营范围变更情况 证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2024-021 三友联众集团股份有限公司 关于公司注册资本、经营范围变更 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更 并修订<公司章程>的议案》,现将具体情况公告如下: 根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司利 润分配及资本公积金转增股本预案,以及业务发展规划,公司拟对注册资本、经 营范围进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记, 同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关 事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规 ...
三友联众:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 11:38
三友联众集团股份有限公司 报告期内,公司监事会共召开了 9 次会议。所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章 程》等有关规定,会议决议合法有效。会议召开情况如下: | 会议 | 召开时间 | | 审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023 | 年 1 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 | 通过 | | 二十次会议 | 月 13 | 日 | 现金管理的议案》 | | | | | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | 第二届监事会第 | 2023 | 年 2 | 年度开展商品期货套期保值业务的 1、《关于 2023 | 通过 | | 二十一次会议 | 月 24 | 日 | 议案》 | | | 第二届监事会第 二十二次会议 | 月 25 | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | 2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | | 3、《关于<2022 年度监事会工作报告> ...
三友联众:三友联众集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-23 11:38
三友联众集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 第 2 页 共 13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-540 号 三友联众集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的三友联众集团股份有限公司(以下简称三友联众公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三友联众公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三友联众公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证 ...
三友联众:董事会秘书工作细则
2024-04-23 11:38
第一章 总则 第一条 为了促进三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》")等相关法律、法规、规范性文 件和《三友联众集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 三友联众集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书应当由公司董事或副总经理、财务负责人或者公 司章程规定的其他高级管理人员担任担任。 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书: 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责,承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作 职权,并获取相应报酬。 (一)《公司法》规定不得担任董 ...
三友联众:2023年度独立董事述职报告(离任-刘勇)
2024-04-23 11:38
三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (离任-刘勇) 各位股东及股东代表: 本人作为三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日任期届满期间,严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格,在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 本人刘勇,1970 年 3 月出生,工商管理学硕士,中共党员。1992 年 7 月毕 业于江苏工学院,计划统计专业。2005 年 12 月毕业于对外经济贸易大学,工商 管理专业。1992 ...
三友联众:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2024-04-23 11:38
证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2024-018 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3328 号),公司由主承销商信达 证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,150 万股, 发行价为每股人民币 24.69 元,共计募集资金 77,773.50 万元,坐扣承销和保荐 费用 4,972.91 万元后的募集资金为 72,800.59 万元,已由主承销商信达证券股份 有限公司于 2021 年 1 月 19 日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 2,322.42 万元后,公司本次募集资金净额为 70,478.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由 其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-5 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位 ...
三友联众:公司章程
2024-04-23 11:38
二〇二四年四月 $${\frac{{\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{a}+\mathrm{b}}}}{\prod\mathrm{a}}}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}+\mathrm{b}}}$$ 三友联众集团股份有限公司 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | | 第四节 14 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | | 第六节 18 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 22 | 董事 | | | 第二节 25 | 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...
三友联众:2023年度董事会工作报告
2024-04-23 11:38
三友联众集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会由 7 名董事组成,董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求,切实履行股东大会赋予的董事会 职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范 公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理 活动。全体董事认真负责、勤勉尽职,忠实履行职责,扎实开展各项工作,保持 了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况概述 2023年,公司聚焦继电器、互感器领域,紧密围绕整体战略目标,积极推进、 全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为1,836,392,280.35元,较 上年下降0.86%;归属于上市公司股东的净利润为46,394,465.44元,较上年下降 38.84%。 二、公司董事会日常工作情况 (一)董事会会议情况 根据《公司章程》《董事会议事规 ...