北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 101 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 3 月 22 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监 事会第十三次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于 ...

| 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-012 | | --- | | 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 22 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第 三届董事会第十三次会议，会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 22 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议 及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股 票募投项目结项，并将截至 2024 年 2 月 27 日的节余募集资金共计 8,441.83 万 元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理， 募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。 销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室召开，公司于 2024 年 2 月 28 日以网络、电话 等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持，本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： ...

关于中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额， 根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下： 单位：元 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范 性文件的要求，对中辰股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变 相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策 程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2024-008）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，中辰电缆股份有公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议、第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随 时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集 资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 026）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于中辰转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 21 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.61 元/股），预计后续将 可能触发"中辰转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公 司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

中辰电缆股份有限公司 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开公 司第三届董事会第十二次会议、2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023- 091）。 近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局 换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下： 一、新营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91320200750524073X 名称：中辰电缆股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投 ...