股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-096 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间为：2024年9月27日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月27日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，公告了 2024 年第四次临时股东大会审 议的事项 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 其他 （电话会议） | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日 | | | ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-090 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 9 月 5 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为孙舒云、唐国华、叶春辉）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的情况 8 | | （二）本次归属的具体情况 9 | | （三）本次作废部分限制性股票的原因和数量 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 曼卡龙、本公司、公司、 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于曼卡龙珠 宝股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三 | | | | 个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 本激励 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-093 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的有关规定，对共计 81.245 万股限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-094 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第五 届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）的规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，现对有关事项说 明如下： 一、股权激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股 普通股。 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | ...

关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票授予价格调整、第三个归属 期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 234 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 曼卡龙、公司 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 年激励计划 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《曼卡龙珠宝股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》 2021 | | 案）》 | | | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格调整为 | | | | 8.5270 元/股 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期归属条件成 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-0091 曼卡龙珠宝股份有限公司 经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公 司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激 励计划授予价格的调整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有 关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。 因此，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票共计 81.245 万股。 表决结 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-092 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开了 第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划决策程序 （一）2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-095 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议决议，公司将于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 ...