1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 2、发行证券的种类、数量和面值 证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2024-026 深圳奥雅设计股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。具体情况如下： ...

关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 的专项核查意见 天职业字[2024]30309-1 号 目 录 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见-- -1 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 " 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]30309-1 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 我们接受深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")委托,在审计了奥雅股 份 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量素、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由奥雅股 份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称扣除情况表) 进行了专项核 查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,奥雅股份 编制了上述扣除情况表。设 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30309-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表一 -2 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是奥雅股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,奥雅股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京24BN7 为了更好地理解奥雅股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 天职业字[2024]30309-3 号 深圳奥雅设计股份有限公司董事会: 我们审计了深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")财务报表,包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表 ...

股票代码：300949.SZ ESG REPORT 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 环境、社会及公司治理ESG报告 目 CONTENTS 录 管理层致辞 05 关于本报告 08 01 明志笃行， 促进可持续发展 环境友好， 共建绿色低碳家园 创新治理， 推动企业行稳致远 品质为基， 开启城乡建设新格局 PAGE/12 PAGE/18 PAGE/30 PAGE/46 / 02 03 / 04 技术赋能， 加快公司数智化转型 PAGE/56 PAGE/70 PAGE/88 PAGE/103 05 06 07 08 / / 共荣共兴， 携手共担社会责任 员工至上， 同心同行创未来 附录一 意见反馈方式 附录二 奖项与荣誉 附录三 参考指标体系索引 SPEECH 致辞 Ecological and low-carbon, promoting harmonious coexistence between humans and nature. Let's build a green and ecological city, construct ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份及子公司本次使用部分闲 置自有资金进行委托理财的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元（含）的 闲置自有资金进行委托理财。用于适 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-015 1、基本信息 深圳奥雅设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年度股 东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所。天职国际为 公司进行了 2023 年度审计工作，并为公司出具了 2023 年度审计报告。审计过 程中，天职国际完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完 成了公司 2023 年度有关财务审计工作。 为保持审计工作的连续性，经公司第三届董事会审计委员会 ...

黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高 级会计师。1982 年至 1991 年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校 办副主任、党委宣传部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限 公司财务总监；1993 年至 1995 年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行 长；1995 年至 1998 年，担任深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁；1998 年至 2005 年，担任深圳市滨基实业集团有限公司常务总裁；2005 年至 2006 年， 担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007 年至 2012 年，担任深圳市 中南酒店（集团）管理有限公司副总裁；2012 年至 2018 年，担任深圳市滨基实 业集团有限公司总裁。2018 年 10 月至今，退休；2019 年 3 月至 2023 年 9 月， 任贵州轮胎股份有限公司独立董事；2020 年 09 月至 2023 年 9 月，任深圳拓邦 股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30309-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24WRQW 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30309-2 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")《深圳奥雅设计 股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 奥雅股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳奥雅设计股份有 限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]30309 号 目 录 审计报告- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练―恶智县有执业许可的会计 审计报告 天职业字[2024]30309 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳奥雅设计股份有限公司 ( 以下简称" 奥雅股份") 财务报表,2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了奥 雅股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于奥雅股份并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-025 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，同意修订《公司章程》中的部分条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 提交董事会审议。 4. 利润分配方案经上述程序后同意 实施的，由董事会提议召开股东大 会，并报股东大会批准；利润分配政 策应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上 通过。同时就此议案公司必须根据证 券交易所的有关规定提供网络或其 他方式为公众投资者参加股东大会 提供便利。 （二） 公司的利润分配政策 …… 公司进行现金分红时，现金分红的比 例应同时遵照以下要求： …… （三） 各期利润分配的具体规划 和计划安排 …… （2） 公司独立董事就《利润分配计 划调整方案》发表明确意见，同意利 润分配 ...