证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-025 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，同意修订《公司章程》中的部分条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 提交董事会审议。 4. 利润分配方案经上述程序后同意 实施的，由董事会提议召开股东大 会，并报股东大会批准；利润分配政 策应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上 通过。同时就此议案公司必须根据证 券交易所的有关规定提供网络或其 他方式为公众投资者参加股东大会 提供便利。 （二） 公司的利润分配政策 …… 公司进行现金分红时，现金分红的比 例应同时遵照以下要求： …… （三） 各期利润分配的具体规划 和计划安排 …… （2） 公司独立董事就《利润分配计 划调整方案》发表明确意见，同意利 润分配 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-022 深圳奥雅设计股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》相关规定，为了更加真实、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查和减值测试。公司 2023 年度相关资产计提资产减值准备情况 如下： （一）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项 公司对于《企业会计准则第 14 号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包 括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预 期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期 损益。 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 478,501,054.42, a decrease of 0.34% compared to the previous year[4]. - The total profit was -RMB 200,264,101.91, a decline of 294.51% year-on-year; net profit attributable to shareholders was -RMB 176,527,392.03, down 241.89%[4]. - Revenue from landscape design decreased by RMB 70,232,300, representing a decline of 21.74%[4]. - The comprehensive cultural tourism business revenue increased by RMB 67,284,500, an increase of 52.84% compared to the previous period[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥478,501,054, a decrease of 0.34% compared to ¥480,130,439 in 2022[42]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥176,527,392, representing a significant increase of 241.89% from ¥51,682,531 in 2022[42]. - The net cash flow from operating activities was ¥117,351,455, a decrease of 29.24% compared to ¥90,800,230 in 2022[42]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,557,706,530, reflecting a growth of 5.06% from ¥1,478,238,490 in 2022[42]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 15.14% to ¥973,163,001 from ¥1,146,572,910 in 2022[42]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥2.94, compared to -¥0.86 in 2022, indicating a decline[42]. - The company reported a total of ¥204,195,314 in net profit after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 167.93% from ¥76,263,166 in 2022[42]. Business Strategy and Development - The company plans to continue its focus on innovation-driven and market-oriented strategies to optimize its business structure[5]. - The urban renewal and rural revitalization projects are seen as new growth engines for the company despite the challenges in the traditional design business[4]. - The company is in a transformation phase, with expectations for business development to show an upward trend post-transition[5]. - The company has multiple upcoming projects, including the second and third phases of Longgang Children's Park and collaborations with international IPs, indicating a strong market expansion strategy[22]. - The company emphasizes its internationalization strategy, with a focus on global brand expansion and collaboration with leading digital art companies[27]. - The company aims to leverage its unique design capabilities and international experience to create substantial shareholder value over the next decade[34]. - The company is actively involved in the integration of AI and digital technologies, which is anticipated to drive innovation and operational efficiency[55]. - The company is focusing on optimizing its talent structure to meet strategic needs in AI, digital art, and cultural tourism operations[89]. Innovation and Technology - The establishment of the AI company "Aochuang Engine" aims to innovate AI applications in creative design and cultural tourism, with expected phased releases of research results in 2024[26]. - The company has developed two industrial design products, "Lota" and "Lusu," which have gained significant attention in the U.S. market, indicating a successful product strategy[28]. - A dedicated short video and digital media team has been established to enhance service offerings in cultural tourism, reflecting a commitment to innovation and customer engagement[31]. - The company is leveraging AI technology to enhance customer service and provide personalized travel recommendations, indicating a strong focus on digital transformation[56]. - The company is focusing on integrating AI technology into its design processes to improve efficiency and innovation[60]. - The company is developing an AI digital employee platform to increase office efficiency and reduce costs, while also launching an AI smart assistant for personalized visitor services[83]. - The company is exploring the application of interactive experience technology in landscape architecture to enhance user engagement and site activity[106]. - The company is advancing AIGC to promote the commercial application of AI in the design industry[108]. Market Trends and Opportunities - The parent company is positioned in the rapidly growing parent-child tourism market, which has seen explosive demand growth in 2023[53]. - The parent-child tourism market is expected to continue its rapid growth, driven by younger consumer demographics and evolving travel preferences[54]. - The company is positioned to capitalize on the increasing demand for innovative cultural products and services, particularly among the Z generation and emerging middle class[58]. - The company is focusing on enhancing community plant landscape design strategies to improve ecological benefits in high-density urban areas[110]. - The company is actively planning to utilize its IP, including the Garfield IP, and is considering various collaboration models[168]. Governance and Management - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance framework[177]. - The company has conducted 6 supervisory board meetings, focusing on key issues such as the 2023 restricted stock incentive plan[179]. - The company emphasizes information disclosure and transparency, ensuring all shareholders have equal access to information[181]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations from its controlling shareholders[185]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and fairness[182]. Research and Development - The company has conducted over 80 research projects and published 33 academic papers, securing 455 intellectual property rights, including 228 patent grants[60]. - The company’s research and development expenses for 2023 are ¥24,194,664.60, a decrease of 3.88% compared to ¥25,171,512.06 in 2022[105]. - The number of R&D personnel decreased by 1.47% from 204 in 2022 to 201 in 2023, while the proportion of R&D personnel increased from 12.64% to 16.82%[112]. - The company is focusing on the development of green computing solutions in response to the "dual carbon" goals, aiming for sustainable growth in the design industry[157]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate the risk of bad debts as its business scales up[165]. Community and Social Responsibility - The company is committed to creating safe and engaging urban and rural spaces for children, contributing to national economic development[142]. - The company is actively participating in urban renewal projects, emphasizing community involvement and sustainable environmental practices, aligning with national policies for public service accessibility[161]. - The company is exploring community spaces needed for children's growth, aiming to create child-friendly community spaces that enhance children's experiences and promote harmonious neighborhood relationships[109]. Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions[195]. - The company plans to invest in innovative design, parent-child tourism, and artificial intelligence through equity investments or business collaborations[151]. - The company is focusing on international market expansion by promoting its smart amusement equipment and prefabricated building products at international exhibitions[152].

深圳奥雅设计股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-017 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经 营需要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称"合作机构"）开展应收账 款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 8,000 万元（含），保理业务授权 期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （1）业务概述：公司作为提供服务方将因向客户提 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-013 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁 Li Fangyue（李方悦）女士向董事会汇报 2023 年度公司经营管理 情况。报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2023 年度报告》"第四节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：赖向东） 本人赖向东，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事 履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 赖向东，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，毕业于北京大学法律系经济法专业，律师。曾任深圳市蛇口律师事务所律师、 深圳市蛇口区司法局公律科负责人、深圳市南山区司法局公律科负责人、深圳市 南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所合伙人，2005 年 10 月起任北京市 隆安（深圳）律师事务所合伙人。2015 年 11 月至 2021 年 11 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券保荐代表人认真审阅了《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》，通过询问奥雅股份董事、高级管理人员及外部审计机构 等有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度等方式，对其内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用资金余 额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的利 息（如有） 2023年度偿还累计发生 金额 2023年期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 李宝章 公司实际控制人 其他应收款 4.62 4.62 房租押金 经营性往来 - 上海深圳奥雅园林设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,742.41 15,355.96 6,815.76 11,282.61 往来款 非经营性往来 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,389.27 6,656.76 - 1,700.11 7,345.92 往来款 非经营性往来 东莞嘉博文化科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 1,007.20 3,704.68 500.00 4,211.88 往来款 非经营性往来 奥雅（香港）设计师事务所有限公 ...