证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-049 | | 第五十七条 股东大会的通知包括 | 第五十七条 股东大会的通知包括以 | | --- | --- | --- | | | 以下内容： | 下内容： | | | …… | …… | | | （五） 会务常设联系人姓名和电话 | （五） 会务常设联系人姓名和电话号 | | | 号码。 | 码。 | | | 股东大会通知和补充通知中应当充 | （六） 网络或其他方式的表决时间及 | | | 分、完整披露所有提案的全部具体内 | 表决程序。 | | | 容。拟讨论的事项需要独立董事发表 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 2 | 意见的，发布股东大会通知或补充通 | 完整披露所有提案的全部具体内容。 | | | 知时将同时披露独立董事的意见及 | | | | 理由。 | 股东大会网络或其他方式投票的开始 | | | | 时间，不得早于现场股东大会召开前一 | | | 股东大会网络或其他方式投票的开 始时间，不得早于现场股东大会召开 | 日下午 3：00，并不得迟于现场股东大 | | | 前一日下午 3：00，并不得迟于现场 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 股东大会议事规则 深圳奥雅设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或《公司章程》所定人数的2/3时； 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及其他法律、行政法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划的主要内容 | 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 | 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 | 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 | 4 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排及限售规定 | 5 | | （五）限制性股票的授予条件与解除限售条件 | 7 | | （六）本激励计划的其他内容 | 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 | 11 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 | 11 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 | 13 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 | 13 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | 14 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 | 14 | | 三、备查信息 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关联交易制度 深圳奥雅设计股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或 ...

法律意见书 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2023）第 131 号 致：深圳奥雅设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-048 深圳奥雅设计股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审 计委员会成员进行相应调整。李方悦（Li Fangyue）女士不再担任公司第三届董 事会审计委员会委员职务，将继续担任公司董事、总裁职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举赵振先生担 任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 变更后的董事会审计委员会成员为：黄跃刚、吴胜涛、赵振，黄跃刚为召集 人。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 内部审计制度 第一条 为维护投资者合法权益，强化深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称 "公司"）经营管理，提高经济效益，建立健全内部审计制度，加强内部审计监 督工作，依据有关法律、法规、规章和证券交易所的相关规定，结合本公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，是指由 公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性、以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所指被审计对象，系公司各内部机构、分公司、控股子公司及 有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会负责指导和监督内部审计部门的工作。 第五条 内部审计的实施机构是公司审计监察部（以下简称"内部审计部"）， 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行 检查监督。 第六条 内部审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事制度 深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所业务规则和 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-050 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构， 公司全面梳理相关治理制度，决定对相关制度进行修订并制定《独立董事专门会 议工作制度》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 《深圳奥雅设计股份有限公司独立董事专门会议工 | 制定 | | | | 作制度》 | | | | 2. | 《深圳奥雅设计股份有限公司董事会审计委员会工作细 | 修订 | | | | 则》 | | | | 3. | 《深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系管理制度》 | 修订 | | | 4. | 《深圳奥雅设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 | 修订 | | | | 工作细则》 | | | | 5. | 《深圳奥雅设计股份有限公司独立董事制度 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简 称"公司"）设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体 ...